SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 05 11

Alias BAJAGIC MILOVAN
Баягіч Мілован
Profile Type PERSON
Name BAIAHICH MILOVAN
Баягіч Мілован
Nationality SERBIA
Birth Date 1981-05-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Республіка Сербія, м. Врбас
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-TgPVuE44keaaSkHErpgyHt

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JON RIGBY
First Name JON
Last Name RIGBY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1981-05-11
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-31
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 25 LEICESTER AVENUE, TIMPERLEY, ALTRINCHAM, CHESHIRE, WA15 6HR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 MAY 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/RiQGA1QvYwShb1J3Ez3HMFwRDYQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-31
Sanction Last Change 2024-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2016-06-29
End Date: 2028-06-28
Listing Date: 2016-06-08
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-riqga1qvywshb1j3ez3hmfwrdyq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4191799

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JUAN MANUEL PEREZ
First Name JUAN
Middle Name MANUEL
Last Name PEREZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-05-11
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 1010, #16847-479, BASTROP, TX 78602
BASTROP, TX 78602, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-juan-manuel-perez-78602-bastrop

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5W6Z9

Start Date: 2017-07-20
Listing Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-juan-manuel-perez-78602-bastrop

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MIRANDA SUE RAYMAN
First Name MIRANDA
Middle Name SUE
Last Name RAYMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-05-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1475 W GERALD AVENUE, SAN ANTONIO, TX 78211
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-miranda-sue-rayman-78211-san-antonio

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp