Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980 12 11

1. Hibitsinashvili Maryna Zurabivna

Alias	HIBITSINASHVILI MARYNA Гібіцінашвілі Марина Зурабівна Гибицинашвили Марина Зурабовна
Inn-Code	2956507505
Profile Type	PERSON
Name	Гібіцінашвілі Марина Зурабівна HIBITSINASHVILI MARYNA ZURABIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-12-11
Position	так звана «голова дільничної виборчої комісії № 54 м. Докучаєвськ» голова «дільничної виборчої комісії NO 54» м. Докучаєвськ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Донецька область, селище Ясне, вул. Валова, буд. 15 (кв. 1) Україна, Донецька обл., селище Ясне, вул. Валова, буд. 15 (кв. 1)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-FhjxAWuhS9cXiZdbXTBDTP Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-FhjxAWuhS9cXiZdbXTBDTP Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Kochev Yurii Volodymyrovych

Alias	KOCHEV IURII Кочев Юрий Владимирович Кочев Юрій Володимирович
Inn-Code	245802604720
Profile Type	PERSON
Name	KOCHEV YURII VOLODYMYROVYCH Кочев Юрій Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JiystyJ5Ut7WhZ6jYk4JDC Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Bubnov Andrii Volodymyrovych

Alias	Бубнов Андрей Владимирович Бубнов Андрій Володимирович BUBNOV ANDREI
Inn-Code	773007379958
Profile Type	PERSON
Name	BUBNOV ANDRII VOLODYMYROVYCH АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БУБНОВ Бубнов Андрій Володимирович
First Name	АНДРЕЙ
Last Name	БУБНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-11
Position	генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Управління транспортними активами»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва, вул. 1812 року, буд. 3, кв. 61
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-XhMmZaK7MVQxyoGRKvNzFJ Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Jeffery Kinsley Samuel KUSHNER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JEFFERY KINSLEY SAMUEL KUSHNER
First Name	JEFFERY
Middle Name	KINSLEY SAMUEL
Last Name	KUSHNER
Nationality	CANADA
Birth Date	1980-12-11
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	APT 403 17 LASCELLES BI, TORONTO, MXU 2B6
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 11 DECEMBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3k4UvePZJoAkkJbgwC1wxri0l3E

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-06-15 End Date: 2026-06-14 Listing Date: 2017-05-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3k4uvepzjoakkjbgwc1wxri0l3e Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4736429 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Mohammed TAHIR

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMED TAHIR
First Name	MOHAMMED
Last Name	TAHIR
Birth Date	1980-12-11
First Seen	2024-09-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-25
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2A, BARNFIELD ROAD, CRAWLEY, UNITED KINGDOM, RH10 8HQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 11 DECEMBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/aJwC8pWNAAWiMBQ0Eekacep82GI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-25
Sanction Last Change	2024-09-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-04-09 End Date: 2025-04-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ajwc8pwnaawimbq0eekacep82gi Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: S20180309 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. CARRIE R SHORT

Profile Type	PERSON
Name	CARRIE R SHORT
First Name	CARRIE
Middle Name	R
Last Name	SHORT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-12-11
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	109 S FRANKLIN ST, WHITEVILLE, NC 28472 WHITEVILLE, NC 28472, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-carrie-r-short-28472-whiteville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NCKF Start Date: 2005-10-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-carrie-r-short-28472-whiteville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. INETTE SANTANA

Profile Type	PERSON
Name	INETTE SANTANA
First Name	INETTE
Last Name	SANTANA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-12-11
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-09-27
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	817 EAST POPLAR STREET, YORK, PA 17403 YORK, PA 17403, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-inette-santana-17403-york Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNQD Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-inette-santana-17403-york Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. KHIRA GUILLORY

Profile Type	PERSON
Name	KHIRA GUILLORY
First Name	KHIRA
Last Name	GUILLORY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-12-11
Position	OWNER/OPERATOR (BILLING SERVICE CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HOUSTON, TX 77091, USA 5522 ROLLINS, HOUSTON, TX 77091
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-khira-guillory-77091-houston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R80J Start Date: 2011-07-20 Listing Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-khira-guillory-77091-houston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. SHANYA A RAINEY

Profile Type	PERSON
Name	SHANYA A RAINEY
First Name	SHANYA
Middle Name	A
Last Name	RAINEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-12-11
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CINCINNATI, OH 45237, USA 1966 NORTHCUT AVE, CINCINNATI, OH 45237
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shanya-a-rainey-45237-cincinnati Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TG2P Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-shanya-a-rainey-45237-cincinnati Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

10. TRISHA DIANE STUDYVIN

Profile Type	PERSON
Name	TRISHA DIANE STUDYVIN
First Name	TRISHA
Middle Name	DIANE
Last Name	STUDYVIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-12-11
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-04-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	604 S CLARK ST, FORT SCOTT, KS 66701 FORT SCOTT, KS 66701, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-trisha-diane-studyvin-66701-fort-scott Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DCDC Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-trisha-diane-studyvin-66701-fort-scott Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public