SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1980 10 26

Alias Цвєтков Дмитро Анатолійович
Цветков Дмитрий Анатольевич
TSVETKOV DMITRII
Profile Type PERSON
Name Цвєтков Дмитро Анатолійович
TSVIETKOV DMYTRO ANATOLIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-10-26
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oKLQ9Cpfm8JvAXSwe5oFmy

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JAMES KENNETH MAYNARD
First Name JAMES
Middle Name KENNETH
Last Name MAYNARD
Birth Date 1980-10-26
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 21 RIDGE ROAD, SUTTON, SURREY, ENGLAND, SM3 9LF
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 26 OCTOBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CP29SQ5r5dVTJT16Ld8GIEYveFY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-12-17
End Date: 2033-12-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-cp29sq5r5dvtjt16ld8gieyvefy

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20187162

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name BING XIE
First Name BING
Last Name XIE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-10-26
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 28 ALEXANDRA ROAD, SWANSEA, WEST GLAMORGAN, UNITED KINGDOM, SA1 5DG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 26 OCTOBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PhEqZtlUUkofyvO0x76m-0ZAwns

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-04-24
End Date: 2029-04-23
Listing Date: 2023-04-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pheqztluukofyvo0x76m-0zawns

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6599143

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AMANDA THALER
First Name AMANDA
Last Name THALER
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-10-26
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2010-04-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ROME, NY 13440, USA
6714 DIX RD, ROME, NY 13440
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amanda-thaler-13440-rome

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q0L2

Start Date: 2010-04-20
Listing Date: 2010-04-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amanda-thaler-13440-rome

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name INES ERMELINDA SARDINA
First Name INES
Middle Name ERMELINDA
Last Name SARDINA
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-10-26
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2965 W CHRISTOPHER DRIVE, TUCSON, AZ 85746
TUCSON, AZ 85746, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ines-ermelinda-sardina-85746-tucson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4GGYS

Start Date: 2014-08-20
Listing Date: 2014-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ines-ermelinda-sardina-85746-tucson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name YOSDAN CASTELLANOS
First Name YOSDAN
Last Name CASTELLANOS
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-10-26
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 34450, #23055-076, MEMPHIS, TN 38134
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yosdan-castellanos-38134-memphis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp