SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1979 11 15

Alias Догонадзе Лаша
DOGONADZE LASHA
Profile Type PERSON
Name DOHONADZE LASHA
Догонадзе Лаша
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-11-15
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-azgN9C7YH7rD3aA4KEuEVf

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name TASHIA MELISSA JOSEPH
First Name TASHIA
Middle Name MELISSA
Last Name JOSEPH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-11-15
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 99A, DEVONSHIRE ROAD, LONDON, SE23 3LX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 NOVEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hettvCakhxkEpnQR5t_8pprt39A

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-09-23
End Date: 2029-09-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-hettvcakhxkepnqr5t-8pprt39a

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2018-010444

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name NADEEM ASHRAF SHARIF
First Name NADEEM
Middle Name ASHRAF
Last Name SHARIF
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-11-15
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 72 ADSWOOD LANE EAST, STOCKPORT, CHESHIRE, SK2 6RG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 NOVEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/JocmkR72HHDT9CtF6MpTHOtH79Y

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2016-03-09
End Date: 2026-03-08
Listing Date: 2016-02-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-jocmkr72hhdt9ctf6mpthoth79y

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4255677

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name LISA RYAL
First Name LISA
Last Name RYAL
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-15
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2012-12-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4320 ONORIO STREET, NEW PORT RICHEY, FL 34653
NEW PORT RICHEY, FL 34653, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-ryal-34653-new-port-richey

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR479G9

Start Date: 2012-12-20
Listing Date: 2012-12-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisa-ryal-34653-new-port-richey

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).