SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1979 09 29

Alias MOKRAIA ALLA
Мокрая Алла Викторовна
Мокрая Алла Вікторівна
Profile Type PERSON
Name MOKRAIA ALLA VIKTORIVNA
Мокрая Алла Вікторівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1979-09-29
Position так звана «голова територіальної виборчої комісії № 353»
голова «територіальної виборчої комісії NO 353»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Щербакова, 84
Україна, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Щербакова, 84
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-h83LbGDdHALUqJhRM3LRL4

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-h83LbGDdHALUqJhRM3LRL4

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MR
Profile Type PERSON
Name PAUL JOHN DEVLIN
First Name PAUL
Middle Name JOHN
Last Name DEVLIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-09-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 51 WINDYRIDGE, BANBRIDGE, COUNTY DOWN, BT32 3GX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 SEPTEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3RXzNOs9xPC8V21G2lRxfPN-5K8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-03-15
End Date: 2027-03-14
Listing Date: 2021-02-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3rxznos9xpc8v21g2lrxfpn-5k8

Reason: article: 10
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions
act: company directors disqualification northern ireland order 2002

Reason: U584

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name KAREN DENISE SAYLOR
First Name KAREN
Middle Name DENISE
Last Name SAYLOR
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-09-29
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-11-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PENNINGTON GAP, VA 24277, USA
198 JOYCE ROBBINS DRIVE, PENNINGTON GAP, VA 24277
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-karen-denise-saylor-24277-pennington-gap

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRB79VG

Start Date: 2019-11-20
Listing Date: 2019-11-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-karen-denise-saylor-24277-pennington-gap

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public