SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1979 09 06

Alias TENNY SHAKHDARIAN
TENNY DARIAN
Profile Type PERSON
Name TENNY DARIAN
DARIAN, TENNY
TENNY SHAKHDARIAN
First Name TENNY
TENNY
Last Name SHAKHDARIAN
DARIAN
SHAKHDARIAN
Nationality IRAN
Birth Date 1979-09-06
Birth-Place TEHRAN, IRAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2018-08-30
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21544

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21544

Country: United States

Entity: NK-8gjFWYt3qKcUybLPKgSqZs

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PLK8

Start Date: 2017-02-03
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-8gjFWYt3qKcUybLPKgSqZs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name JAYSON BARTLETT
First Name JAYSON
Last Name BARTLETT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-09-06
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1 OLD HATCH MANOR, RUISLIP, UNITED KINGDOM, HA4 8QG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 6 SEPTEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oyteoKnx49JtJEYWrhLwo3LmfOg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-01
End Date: 2027-05-31
Listing Date: 2023-11-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-oyteoknx49jtjeywrhlwo3lmfog

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6766203

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
ID Number 79090613232
Profile Type PERSON
Name REISS BłAżEJ BERNARD
Birth Date 1979-09-06
First Seen 2024-09-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-18
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes BłAżEJ BERNARD REISS JEST GłóWNYM UDZIAłOWCEM I PREZESEM ZARZąDU W SPółCE REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBą W WARSZAWIE (ADRES: 00-867 WARSZAWA, ALEJA JANA PAWłA II 27, KRS: 0000938309), W KTóREJ POSIADA 91 UDZIAłóW O łąCZNEJ WARTOśCI 5 460 ZłOTYCH. REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. JEST PODMIOTEM, WOBEC KTóREGO ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEńSTWO WYKORZYSTANIA DYSPONOWANYCH PRZEZ NIEGO śRODKóW FINANSOWYCH, FUNDUSZY LUB ZASOBóW GOSPODARCZYCH W CELU WSPIERANIA AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINę ROZPOCZęTą W DNIU 24 LUTEGO 2022 R., W ZWIąZKU Z CZYM Z DNIEM 12 CZERWCA 2024 R. PODMIOT TEN ZOSTAł WPISANY NA LISTę. WW. PODMIOT UCZESTNICZY W PROCEDERZE OMIJANIA śRODKóW OGRANICZAJąCYCH, POLEGAJąCYM NA WYWOZIE TOWARóW PODWóJNEGO ZASTOSOWANIA TZW. COMMON HIGH PRIORITY (CHP) DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ ZA POśREDNICTWEM PODMIOTóW Z KAZACHSTANU ORAZ CHIN. PODMIOT DOKONYWAł EKSPORTU TOWARóW ZNAJDUJąCYCH SIę NA LIśCIE TOWARóW PODWóJNEGO ZASTOSOWANIA I ZAAWANSOWANYCH PRODUKTóW TECHNOLOGICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W ROSYJSKICH SYSTEMACH WOJSKOWYCH ZNALEZIONYCH NA POLU BITWY NA UKRAINIE LUB KRYTYCZNYCH DLA ROZWOJU, PRODUKCJI LUB UżYTKOWANIA TYCH SYSTEMóW. ZGODNIE Z ART. 2A UST. 1 ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R DOTYCZąCYM śRODKóW OGRANICZAJąCYCH W ZWIąZKU Z DZIAłANIAMI ROSJI DESTABILIZUJąCYMI SYTUACJę NA UKRAINIE ZAKAZUJE SIę SPRZEDAżY, DOSTAWY, PRZEKAZYWANIA LUB WYWOZU, BEZPOśREDNIO LUB POśREDNIO, TOWARóW I TECHNOLOGII, KTóRE MOGłYBY PRZYCZYNIć SIę DO WZMOCNIENIA POTENCJAłU MILITARNEGO I TECHNOLOGICZNEGO ROSJI LUB ROZWOJU SEKTORA OBRONY I BEZPIECZEńSTWA, WYMIENIONYCH W ZAłąCZNIKU VII, NIEZALEżNIE OD TEGO, CZY POCHODZą Z UNII, NA RZECZ JAKIEJKOLWIEK OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ, PODMIOTU LUB ORGANU W ROSJI LUB DO WYKORZYSTANIA W ROSJI. REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. SPRZEDAWAł TOWARY DO PODMIOTU W KAZACHSTANIE ORAZ DO PODMIOTU W CHINACH. NASTęPNIE TE SAME TOWARY BYłY PRZEDMIOTEM IMPORTU DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ICH IMPORTEREM BYł PODMIOT ROSYJSKI Z SIEDZIBą W PAWłOWSKU/PETERSBURGU. WłAśCICIELEM ROSYJSKIEGO PODMIOTU JEST TA SAMA OSOBA, CO REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. CZYLI BłAżEJ BERNARD REISS. DYREKTOREM GENERALNYM ROSYJSKIEJ SPółKI JEST PATRYCJA JOANNA REISS, KTóRA JEST POWIąZANA RODZINNIE Z BłAżEJEM BERNARDEM REISS (MAłżONKA). KONTAKTY HANDLOWE Z FEDERACJą ROSYJSKą NA DOSTAWY TOWARóW OBJęTYCH OBOSTRZENIAMI ORAZ ZIDENTYFIKOWANE POWIąZANIA, TJ. REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. I PODMIOTU ROSYJSKIEGO Z SIEDZIBą W PAWłOWSKU/PETERSBURGU POPRZEZ OSOBę BERNARDA BłAżEJA REISSA WSKAZUJą NA PRAWDOPODOBIEńSTWO, żE MOGłO DOJść DO śWIADOMEGO UCZESTNICTWA REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. W PROCEDERZE OMIJANIA OBOSTRZEń W DOSTAWACH TOWARóW PODWóJNEGO ZASTOSOWANIA DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ. MAJąC NA UWADZE POWYżSZE, JEST PRAWDOPODOBNE, żE REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. W SPOSóB TRWAłY I CELOWY REALIZOWAł DZIAłANIA ZMIERZAJąCE DO OMIJANIA PRZEPISóW DOTYCZąCYCH śRODKóW OGRANICZAJąCYCH W TEN SPOSóB, żE SPRZEDAWAł ZA POśREDNICTWEM PODMIOTóW Z KAZACHSTANU I CHIN TOWARY W POSTACI CZęśCI DO URZąDZEń DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH DO WYKORZYSTANIA W FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC BłAżEJA BERNARDA REISSA JAKO WSPóLNIKA REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O. MOżE UTRUDNIć MU PROWADZENIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, A TYM SAMYM PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW - CO POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-13
Sanction Last Change 2024-09-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2024-09-13
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-reiss-blazej-bernard

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finasowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finasowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Profile Type PERSON
Name EMILY JEAN SLOBODZIAN
First Name EMILY
Middle Name JEAN
Last Name SLOBODZIAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-09-06
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 242 SW 34TH TERRACE, CAPE CORAL, FL 33914
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emily-jean-slobodzian-33914-cape-coral

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JOSHUA DANIEL RICHARDS
First Name JOSHUA
Middle Name DANIEL
Last Name RICHARDS
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-09-06
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-05-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PEORIA, AZ 85381, USA
7109 W CORRINE DRIVE, PEORIA, AZ 85381
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joshua-daniel-richards-85381-peoria

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4KY88

Start Date: 2015-05-20
Listing Date: 2015-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-joshua-daniel-richards-85381-peoria

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KELLY HOFFMAN CONN
First Name KELLY
Middle Name HOFFMAN
Last Name CONN
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-09-06
Position PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-09-03
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address TROY, NY 12180, USA
10 GROVE STREET, TROY, NY 12180
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kelly-hoffman-conn-12180-troy

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR4T9SR

Start Date: 2015-08-28
Listing Date: 2015-09-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kelly-hoffman-conn-12180-troy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4SC1J

Start Date: 2015-07-20
Listing Date: 2015-09-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kelly-hoffman-conn-12180-troy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KRISTI DAWN GLOVER
First Name KRISTI
Middle Name DAWN
Last Name GLOVER
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-09-06
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-02-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LONOKE, AR 72086, USA
4084 MOUNT TABOR ROAD, LONOKE, AR 72086
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-02-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristi-dawn-glover-72086-lonoke

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4ZQXT

Start Date: 2016-02-18
Listing Date: 2016-02-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristi-dawn-glover-72086-lonoke

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).