SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 07 02

Alias Медовкіна Оксана Володимирівна
MEDOVKINA OKSANA
Медовкина Оксана Владимировна
Profile Type PERSON
Name Медовкіна Оксана Володимирівна
MEDOVKINA OKSANA VOLODYMYRIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1979-07-02
Birth-Place Україна, м. Донецьк
м. Донецьк
Position так звана «секретар дільничної виборчої комісії № 87 м. Донецьк»
секретар «дільничної виборчої комісії NO 87»(м. Донецьк, вул. Осипенко, буд. 18)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Донецьк, вул. Волхівбуду, буд. 5 (кв. 11)
Україна, м. Донецьк, вул. Волхівбуду, буд. 5 (кв. 11)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3cf2j66rW5rm2p5bB8Qyhr

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3cf2j66rW5rm2p5bB8Qyhr

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias Горшиньов Ігор Геннадійович
Горшинєв Ігор Геннадійович
Горшинев Игорь Геннадьевич
GORSHINEV IGOR
Inn-Code 615013993083
Profile Type PERSON
Name Горшиньов / Горшинєв Ігор Геннадійович
HORSHYNOV / HORSHYNIEV IHOR HENNADIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-07-02
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6Z67dFFGgei22DmmxT7Gij

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAVID THOMAS
First Name DAVID
Last Name THOMAS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-07-02
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 3 JENSEN, TAMWORTH, UNITED KINGDOM, B77 2RH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 JULY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7rfbTGv2cgXBnJhNs_1juuX_YOo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-09-10
End Date: 2031-09-09
Listing Date: 2024-08-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7rfbtgv2cgxbnjhns-1juux-yoo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6918897

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ERIC NORMAN LINDGREN
First Name ERIC
Middle Name NORMAN
Last Name LINDGREN
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-07-02
Position COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-10
Npi Code 1821417551
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 716 E 8TH AVENUE, SALT LAKE CITY, UT 84103
SALT LAKE CITY, UT 84103, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-eric-norman-lindgren-84103-salt-lake-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRKW5Q0

Start Date: 2022-01-28
Listing Date: 2022-03-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-eric-norman-lindgren-84103-salt-lake-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRK7P00

Start Date: 2021-12-20
Listing Date: 2022-01-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-eric-norman-lindgren-84103-salt-lake-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JOHN PHILIP NEISSER
First Name JOHN
Middle Name PHILIP
Last Name NEISSER
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-07-02
Position GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-04-29
Npi Code 1376723015
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FREDERICKSBURG, VA 22407, USA
6902 GOVERNORS GRANT LANE, FREDERICKSBURG, VA 22407
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-04-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-philip-neisser-22407-fredericksburg

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR48QS6

Start Date: 2013-04-18
Listing Date: 2013-04-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-philip-neisser-22407-fredericksburg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR48QS6

Start Date: 2013-05-24
Listing Date: 2013-06-14
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-philip-neisser-22407-fredericksburg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name RAFAEL GONZALEZ
First Name RAFAEL
Last Name GONZALEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-07-02
Position TRANSPORTATION CO (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2018-08-20
Npi Code 1336682921
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9300 LAKE AVE, P O BOX T, #18A, BROCTON, NY 14716
BROCTON, NY 14716, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rafael-gonzalez-14716-brocton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR6MZF7

Start Date: 2018-09-29
Listing Date: 2019-03-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rafael-gonzalez-14716-brocton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6MZF7

Start Date: 2018-08-20
Listing Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rafael-gonzalez-14716-brocton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public