Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1979 05 28

Registration Number	VF9GMLRNFED9
Alias	Кокорева Наталья Васильевна KOKOREVA NATALIA Кокорєва Наталія Василівна
Profile Type	PERSON
Name	NATALIA KOKOREVA ナターリア・ココレヴァ NATALIA VASILYEVNA KOKOREVA NATALIA VASILYEVNA KOKOREVA Кокорєва Наталія Василівна KOKOREVA, NATALIA VASILYEVNA KOKORIEVA NATALIIA VASYLIVNA
First Name	NATALIA VASILYEVNA NATALIA
Middle Name	VASILYEVNA
Last Name	KOKOREVA KOKOREVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-05-28
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF ALEXANDER KOKOREV アレクサンドル・ココレフの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37837

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 607 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-BSmwH8Pehh2DGuRMEpmGPw Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37837 Country: United States Entity: NK-BSmwH8Pehh2DGuRMEpmGPw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BSmwH8Pehh2DGuRMEpmGPw Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70C4 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-BSmwH8Pehh2DGuRMEpmGPw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vasile PAUN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	VASILE PAUN
First Name	VASILE
Last Name	PAUN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-05-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 EASTVILLE ROAD, BEDFORD, BEDFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, MK42 9PR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 MAY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LseXmXH0sdpRESgSLHeq8AklovI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-06 End Date: 2034-09-05 Listing Date: 2023-08-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lsexmxh0sdpresgslheq8aklovi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6839015 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. BRANDI JOY HENDERSON

Profile Type	PERSON
Name	BRANDI JOY HENDERSON
First Name	BRANDI
Middle Name	JOY
Last Name	HENDERSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-05-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	200 LAKELAND DRIVE, APT B11, HOT SPRINGS NATIONAL, AR 71913
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandi-joy-henderson-71913-hot-springs-national Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. MICHELLE MCGOLDEN

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE MCGOLDEN
First Name	MICHELLE
Last Name	MCGOLDEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-05-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-12-22
Npi Code	1407092638
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NOBLE, OK 73068, USA P O BOX 533, NOBLE, OK 73068
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-mcgolden-73068-noble Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4Y3RL Start Date: 2015-12-20 Listing Date: 2015-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-mcgolden-73068-noble Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).