SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1978 11 25

Alias Аминев Денис Марселович
AMINEV DENYS
Inn-Code 2881814233
Profile Type PERSON
Name АМІНЄВ Денис Марселович
AMINIEV DENYS MARSELOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1978-11-25
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Одеса, вул. Гоголя, 7
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 169/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-04-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-21
End Date: 2024-04-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxr5tpnGWBJ85kGX3A3MhT

Program: 169/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number GMYDB9CE5AZ3
Profile Type PERSON
Name JACOB WILLIAM KINKADE
First Name JACOB
Middle Name WILLIAM
Last Name KINKADE
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-11-25
Position COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-08-06
Npi Code 1326481474
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1900 SIMLER AVENUE, BIG SPRING, TX 79720
BIG SPRING, TX 79720, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jacob-william-kinkade-79720-big-spring

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7QMN

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jacob-william-kinkade-79720-big-spring

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.