SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1978 10 09

Alias Пержинская Оксана Александровна
Пержинска Алёна Александровна
PERZHINSKA OKSANA
Пержинская Алёна Александровна
Пержинська Оксана Олександрівна
Profile Type PERSON
Name PERZHYNSKA OKSANA OLEKSANDRIVNA
Пержинська Оксана Олександрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-10-09
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Роздольненський р-н, смт Роздольне, вул. Шосе Євпаторійське, 20 (кв. 15)
АР Крим, Роздольненський р-н., смт Роздольне, вул. Шосе Євпаторійське, 20 (кв. 15)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NkuVXb5A6xomxPW55WhS8w

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NkuVXb5A6xomxPW55WhS8w

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NkuVXb5A6xomxPW55WhS8w

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MR
Profile Type PERSON
Name ROWAN ROBERT WHITE
First Name ROWAN
Middle Name ROBERT
Last Name WHITE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1978-10-09
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 103 LLWYN ROAD, OSWESTRY, SHROPSHIRE, UNITED KINGDOM, SY11 1EW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 OCTOBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hKqPE2NZOueTUNAOZrlfeEQjtWE

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-16
End Date: 2034-07-15
Listing Date: 2024-06-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-hkqpe2nzouetunaozrlfeeqjtwe

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6731427

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MS
Profile Type PERSON
Name RAMI KIM
First Name RAMI
Last Name KIM
Nationality SOUTH KOREA
Birth Date 1978-10-09
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 4, BEDE HOUSE MANOR FIELDS, LONDON, GREATER LONDON, SW15 3LT
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 OCTOBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/tWpJW_dFXW8mb-eYTOotXWpY69c

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-11-03
End Date: 2026-11-02
Listing Date: 2015-10-13
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-twpjw-dfxw8mb-eytootxwpy69c

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4100041

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 781009301141
Profile Type PERSON
Name Марат Жолдасбекович Даулетов
First Name Марат
Middle Name Жолдасбекович
Last Name Даулетов
Birth Date 1978-10-09
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2018-05-04
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-baee871fdedd7c6ba44f1fe5fc1718fdcdb17ab6

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 04.05.2018