SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1978 07 13

Title DR
Profile Type PERSON
Name DR KIEN CHEONG YEW
KIEN CHEONG YEW
First Name KIEN
Middle Name CHEONG
Last Name YEW
Nationality MALAYSIA
Birth Date 1978-07-13
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address J 56 JALAN SOLARIS, SOLARIS MONT KIARA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 13 JULY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/dccw9Pa-pwoNsjiaqF1Jr0VW9M8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-01-29
End Date: 2030-01-28
Listing Date: 2018-01-08
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-dccw9pa-pwonsjiaqf1jr0vw9m8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4815447

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name Рустам Юрьевич Юсупжанов
First Name Рустам
Last Name Юсупжанов
Birth Date 1978-07-13
Birth-Place город Ош
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2010-05-28
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2010-05-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-be49c007cfe7aad1b39c30bcccb32e3a397a6b00

Program: Экстремист

Reason: Приговор Араванского районного суда от 15.03.2010 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Inn-Code 780713301372
Profile Type PERSON
Name Нұржан Сәмбетұлы Мұқатай
First Name Нұржан
Middle Name Сәмбетұлы
Last Name Мұқатай
Birth Date 1978-07-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2016-12-15
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-c8ada4a197dcfec2fcc3b1063e15ee54ab7754b4

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 15.12.2016

Alias FROLOV YEVHEN
Inn-Code 2831812291
Profile Type PERSON
Name FROLOV YEVHEN LEONIDOVYCH
Фролов Євген Леонідович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1978-07-13
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27482-frolov-evgen-leonidovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009

Status: active
Profile Type PERSON
Name CHRISTIE MEEKS
First Name CHRISTIE
Last Name MEEKS
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-07-13
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2012-12-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 892, TRACY CITY, TN 37387
TRACY CITY, TN 37387, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christie-meeks-37387-tracy-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR479K9

Start Date: 2012-12-20
Listing Date: 2012-12-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christie-meeks-37387-tracy-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name STACY M COLBURN
First Name STACY
Middle Name M
Last Name COLBURN
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-07-13
Position NURSE/NURSES AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5 JULIE DRIVE, COLCHESTER, VT 05446
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1999-06-17
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stacy-m-colburn-05446-colchester

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp