SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1977 10 19

Alias Паймушкин Илья Николаевич
PAIMUSHKIN ILIA
Паймушкін Ілля Миколайович
Inn-Code 732800530104
Profile Type PERSON
Name PAIMUSHKIN ILLIA MYKOLAIOVYCH
Паймушкін Ілля Миколайович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-10-19
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-hb5CbG3Y9o7bF426zdwpKq

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MARK DAVID ACKRED
First Name MARK
Middle Name DAVID
Last Name ACKRED
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1977-10-19
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address MILTON-UNDER-WYCHWOOD, CHIPPING NORTON, UNITED KINGDOM, OX7 6HZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 OCTOBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hdXAVuctbU9MIbBiph_JAeWQ8yI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-09-01
End Date: 2026-08-31
Listing Date: 2022-08-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-hdxavuctbu9mibbiph-jaewq8yi

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6048213

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 771019350458
Profile Type PERSON
Name Ашим Сайлаубекович Хамитов
First Name Ашим
Middle Name Сайлаубекович
Last Name Хамитов
Birth Date 1977-10-19
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-09-29
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-e0cf67053ebe54835fcc5b6c1b963ea7a2fdc06e

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 29.09.2017

Profile Type PERSON
Name MATTHEW PIERRE GILDELEON
First Name MATTHEW
Middle Name PIERRE
Last Name GILDELEON
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-10-19
Position EMERGENCY MED TECH (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-04-22
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 310, HILL CITY, SD 57745
HILL CITY, SD 57745, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-matthew-pierre-gildeleon-57745-hill-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR5407D

Start Date: 2016-05-31
Listing Date: 2016-07-11
Country: United States

Entity: us-fed-excl-matthew-pierre-gildeleon-57745-hill-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5127X

Start Date: 2016-04-20
Listing Date: 2016-04-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-matthew-pierre-gildeleon-57745-hill-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).