Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1977 10 12

Registration Number	R39UYSKG1NY6
Alias	SARA SHOR JASMIN SARA SCHOR Семендуева С. Л. SARA LWOWNA SEMENDUJEWA Манахимова SCHASMIN ŽASMIN SARA SEMENDUJEWA МANAKHIMOVA / SEMENDUEVA / SHOR SARA Жасмин JASMINE SHORE SARA LVOVNA MANAKHIMOVA Сара Львовна Манахимова Семендуева, Сара Львовна Семендуева С. Сара Львовна Семендуева Семендуева Сара Львовна MANAKHIMOVA AND SEMENDUEVA AND JASMINE; Сара Львовна ШОР Семендуева OR Манахимова OR Жасмин Манахимова / Семендуева / Шор Сара Львовна Шор Сара Львовна Сара Семендуева SARA LWOWNA SCHOR SARA MANACHIMOWA SARA LWOWNA MANACHIMOWA Манахимова, Сара SARA LVOVNA ŠOR Семендуева Сара SHASMIN Семендуева, Сара
Weak Alias	ZHASMIN ЖАСМИН Жасмин
ID Number	4611519895
Profile Type	PERSON
Name	MANAKHYMOVA / SEMENDUIEVA / SHOR SARA LVIVNA جاسمین 茉莉 ZJASMIN SARA LVOVNA SHOR Манахимова / Семендуєва / Шор Сара Львівна SARA LVOVNA SHOR JASMIN Жасмин ジャスミン Ժասմին Ζασμίν SARA LVOVNA SHOR SARA LVOVNA MANACHIMOVá SHOR, SARA LVOVNA SHOR SARA LVOVNA Жасмін
First Name	SARA LVOVNA SARA SARA LVOVNA JASMINE
Middle Name	LVOVNA
Last Name	MANAKHIMOVA SHOR SHOR SHORE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-10-12
Birth-Place	DERBENT RUSSIA
Position	заслужена артистка Російської Федерації акторка фотомодель та дизайнер телеведуча російська співачка
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Російська Федерація, Республіка Дагестан, м. Дербент
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN SINGER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39598

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1370 Country: Canada Entity: Q4178347 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39598 Country: United States Entity: Q4178347 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4178347 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q2Z Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4178347 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dilawar RAVJANI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DILAWAR RAVJANI
First Name	DILAWAR
Last Name	RAVJANI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1977-10-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	123 VICTORIA AVENUE, WEMBLEY, MIDDLESEX, HA9 6PZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 OCTOBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lusPPkbgGLWr9OemEVQ-vwu5slI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2011-06-20 End Date: 2026-06-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lusppkbgglwr9oemevq-vwu5sli Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20087278 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. JILL MARIE HAMED

Profile Type	PERSON
Name	JILL MARIE HAMED
First Name	JILL
Middle Name	MARIE
Last Name	HAMED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COPPERAS COVE, TX 76522, USA 125 MYRA LOU AVENUE, COPPERAS COVE, TX 76522
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jill-marie-hamed-76522-copperas-cove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PC85 Start Date: 2006-10-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jill-marie-hamed-76522-copperas-cove Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. MELISSA COLLINS

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA COLLINS
First Name	MELISSA
Last Name	COLLINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-12
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-12-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	843 SPRUCE STREET, HICKORY FLAT, MS 38633 HICKORY FLAT, MS 38633, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-collins-38633-hickory-flat Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR64LPZ Start Date: 2017-12-20 Listing Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-collins-38633-hickory-flat Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. PHILIP GERALD DUNLOP

Profile Type	PERSON
Name	PHILIP GERALD DUNLOP
First Name	PHILIP
Middle Name	GERALD
Last Name	DUNLOP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-12
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-10-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	440 LANCASTER DR, APT 27, SALEM, OR 97317 SALEM, OR 97317, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-gerald-dunlop-97317-salem Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRF1S22 Start Date: 2020-10-20 Listing Date: 2020-10-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-gerald-dunlop-97317-salem Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. TARA MARIE HOLODNAK

Profile Type	PERSON
Name	TARA MARIE HOLODNAK
First Name	TARA
Middle Name	MARIE
Last Name	HOLODNAK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-05-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	427 BLUERIDGE DR, APT H119, MARTINEZ, GA 30907 MARTINEZ, GA 30907, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tara-marie-holodnak-30907-martinez Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q01B Start Date: 2010-05-20 Listing Date: 2010-05-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-tara-marie-holodnak-30907-martinez Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).