Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1976 11 02

Alias	POSLEDOV ALEKSEI Последов Алексей Юрьевич
Inn-Code	263503121201
Profile Type	PERSON
Name	POSLIEDOV OLEKSII YURIIOVYCH Послєдов Олексій Юрійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-11-02
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hZDZtbNTjXMw8Aj6oKBwsy Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

2. Fetisov Valentyn Volodymyrovych

Alias	FETISOV VALENTIN Фетисов Валентин Владимирович Фетісов Валентин Володимирович
Inn-Code	505301866340
Profile Type	PERSON
Name	ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕТИСОВ FETISOV VALENTYN VOLODYMYROVYCH Фетісов Валентин Володимирович
First Name	ВАЛЕНТИН
Last Name	ФЕТИСОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-11-02
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-nudZQgzmdKmV4ek765GNLz Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Alias	IRINA AKEXANDROVA TSELIKOVEC ЦЕЛИКОВЕЦ Ирина Александровна IRINA ALIAKSANDRAUNA CELIKOVEC IRYNA TSELIKOVETS Ирина Александровна Целиковец IRINA TSELIKOVETS IRYNA ALIAKSANDRAUNA TSELIKAVETS IRINA ALIAKSANDRAUNA TSELIKAVETS ЦЭЛIКАВЕЦ Iрына Аляксандраўна IRINA ALEXANDROVNA CELIKOVEC TSELIKOVEC IRINA ALEXANDROVNA IRINA ALEKSANDROVNA TSELIKOVETS IRINA ALEXANDROVNA TSELIKOVEC IRINA AKEXANDROVA CELIKOVEC Iрына Аляксандраўна ЦэлIкавец Ірына Цэлікавец IRINA ALIAKSANDRAUNA TSELIKOVEC Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ IRINA ALEXANDROVNA TSELIKOVEC IRINA ALEXANDROVNA TSELIKAVETS Ирина Александра ЦЕЛИКАВЕЦ Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ IRINA AKEXANDROVA TSELIKAVETS
Profile Type	PERSON
Name	IRINA AKEXANDROVA TSELIKOVEC IRYNA ALIAKSANDRAWNA TSELIKAVIETS IRINA ALEKSANDROVNA TSELIKOVETS IRINA CELIKOVEC IRINA ALIAKSANDRAUNA CELIKOVEC Ирина Александровна Целиковец IRINA ALEXANDROVNA CELIKOVEC Ірына Аляксандраўна Цэлікавец TSELIKAVETS IRINA ALIAKSANDRAUNA IRYNA ALJAKSANDRAUNA TSELIKAVETS IRYNA ALIAKSANDRAWNA TSELIKAVIETS IRINA ALIAKSANDRAUNA TSELIKAVETS IRINA ALEKSANDROVNA TSELIKOVETS IRINA ALEXANDROVNA TSELIKOVEC IRINA AKEXANDROVA CELIKOVEC IRINA ALIAKSANDRAUNA TSELIKOVEC IRINA CELIKOVEC Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ IRINA ALEXANDROVNA TSELIKOVEC TSELIKAVIETS, IRYNA ALIAKSANDRAWNA IRINA ALEXANDROVNA TSELIKAVETS Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ IRINA AKEXANDROVA TSELIKAVETS
First Name	IRINA IRINA ALEKSANDROVNA IRYNA Ирина Iрына IRYNA ALIAKSANDRAWNA IRINA ALIAKSANDRAUNA
Middle Name	ALEKSANDROVNA ALIAKSANDRAUNA Александровна Аляксандраўна ALIAKSANDRAWNA ALEXANDROVNA
Last Name	TSELIKAVIETS TSELIKAVETS TSELIKOVETS Целиковец TSELIKAVETS TSELIKOVEC TSELIKOVEC ЦЭЛIКАВЕЦ ЦЕЛИКОВЕЦ ЦэлIкавец CELIKOVEC
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-11-02
Birth-Place	ZHLOBIN: BIÉLORUSSIE ZHLOBIN ZHLOBIN, BELARUS BELARUS, ZHLOBIN BELARUS, ZHLOBIN
Position	FORMER MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISION ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2024-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, MINSK OBLAST MINSK OBLAST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	беларускі юрыст IN HER FORMER POSITION AS A MEMBER OF THE CEC COLLEGE, SHE WAS RESPONSIBLE FOR ITS MISCONDUCT IN THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTORAL PROCESS, ITS NON-COMPLIANCE WITH BASIC INTERNATIONAL STANDARDS OF FAIRNESS AND TRANSPARENCY AND ITS FALSIFICATION OF ELECTION RESULTS. THE CEC AND ITS COLLEGE HAVE, IN PARTICULAR, ORGANISED THE DISMISSAL OF CERTAIN OPPOSITION CANDIDATES ON SPURIOUS GROUNDS AND PLACED DISPROPORTIONATE RESTRICTIONS ON OBSERVERS IN POLLING STATIONS. THE CEC HAS ALSO ENSURED THAT THE ELECTION COMMISSIONS UNDER ITS SUPERVISION ARE COMPOSED IN A BIASED MANNER. DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE MEMBRE DU COLLèGE DE LA CEC, ELLE A éTé RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LA CEC AU COURS DU PROCESSUS éLECTORAL PRéSIDENTIEL DE 2020, DE LA NON-CONFORMITé DE CE PROCESSUS AVEC LES RèGLES INTERNATIONALES éLéMENTAIRES D’éQUITé ET DE TRANSPARENCE ET DE LA FALSIFICATION PAR LA CEC DES RéSULTATS DU SCRUTIN. LA CEC ET SON COLLèGE ONT NOTAMMENT ORGANISé LE REJET DE CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION POUR DES MOTIFS FALLACIEUX, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNéES POUR LES OBSERVATEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE. LA CEC A éGALEMENT VEILLé à CE QUE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS éLECTORALES SOUS SA SUPERVISION SOIT DéSéQUILIBRéE. FORMER MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31948 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2601

12 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5818.59 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: Q98834334 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 15 Country: Canada Entity: Q98834334 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43713 Start Date: 2021-03-22 2024-03-22 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2024-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: Q98834334 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98834334 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5818.59 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: Q98834334 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5818.59 Country: France Entity: Q98834334 Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0044 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-04-07 Country: United Kingdom Entity: Q98834334 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Irina TSELIKAVETS is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0044 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: Q98834334 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Irina TSELIKAVETS is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q98834334 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98834334 Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31948 Country: United States Entity: Q98834334 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BBN Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q98834334 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Savio Gilbert PEREIRA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SAVIO GILBERT PEREIRA
First Name	SAVIO
Middle Name	GILBERT
Last Name	PEREIRA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-11-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	7 GAMSTON WALK, CORBY, NORTHAMPTON, UNITED KINGDOM, NN18 0AL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 NOVEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8kNZmQZAenFdQz3UbMq7isFv2xs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-15 End Date: 2033-11-14 Listing Date: 2022-10-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-8knzmqzaenfdqz3ubmq7isfv2xs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6478869 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. John JONES

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JOHN JONES
First Name	JOHN
Last Name	JONES
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-11-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	82 BEAUMONT HILL, DARLINGTON, COUNTY DURHAM, ENGLAND, DL1 3ND
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 NOVEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8ZXx21ZZY6vlUkjK3oetZmkUL54

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-11-21 End Date: 2033-11-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-8zxx21zzy6vlukjk3oetzmkul54 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20237017 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. AUDRA JONES

Profile Type	PERSON
Name	AUDRA JONES
First Name	AUDRA
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-02
Position	CONSULTING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Npi Code	1215197736
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 27137, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-audra-jones-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. BRUCE FIELDS

Profile Type	PERSON
Name	BRUCE FIELDS
First Name	BRUCE
Last Name	FIELDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-02
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-05-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHIRLEY, MA 01464, USA P O BOX 1218, #W99228, SHIRLEY, MA 01464
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-bruce-fields-01464-shirley Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RPB0 Start Date: 2012-05-20 Listing Date: 2012-05-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-bruce-fields-01464-shirley Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. CHASTITY LYNN TORNERO

Profile Type	PERSON
Name	CHASTITY LYNN TORNERO
First Name	CHASTITY
Middle Name	LYNN
Last Name	TORNERO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	206 37TH STREET NW, CANTON, OH 44709
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-chastity-lynn-tornero-44709-canton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. EMILY SUZANN DEATHERAGE

Profile Type	PERSON
Name	EMILY SUZANN DEATHERAGE
First Name	EMILY
Middle Name	SUZANN
Last Name	DEATHERAGE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-02
Position	HEALTH CARE AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-03-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	426 75TH ST, S E, APT 101, EVERETT, WA 98203 EVERETT, WA 98203, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-emily-suzann-deatherage-98203-everett Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MVR9 Start Date: 2004-04-22 Listing Date: 2004-04-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-emily-suzann-deatherage-98203-everett Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MVR9 Start Date: 2004-02-19 Listing Date: 2004-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-emily-suzann-deatherage-98203-everett Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. MARY A CANADAY

Profile Type	PERSON
Name	MARY A CANADAY
First Name	MARY
Middle Name	A
Last Name	CANADAY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MEDON, TN 38356, USA 535 YOUNG ROAD, MEDON, TN 38356
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-a-canaday-38356-medon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QQWZ Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-a-canaday-38356-medon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).