Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 10 31

1. Torubarova Olha Oleksandrivna

Alias	TORUBAROVA OLGA ALEKSANDROVNA Торубарова Ольга Александровна
Inn-Code	402505514933
Profile Type	PERSON
Name	TORUBAROVA OLHA OLEKSANDRIVNA Торубарова Ольга Олександрівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-10-31
Birth-Place	м. Обненськ Калузької області Російської Федерації
Position	так звана "Міністр спорту Республіки Крим"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-BCeeSqo9MXQWNN3CaGHYue Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 Status: active

2. Kochkin Oleh Mykolaiovych

Alias	Кочкін Олег Миколайович KOCHKIN OLEG Кочкин Олег Николаевич
Inn-Code	434601439791
Profile Type	PERSON
Name	Кочкін Олег Миколайович ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КОЧКИН KOCHKIN OLEH MYKOLAIOVYCH
First Name	ОЛЕГ
Last Name	КОЧКИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-10-31
Birth-Place	Російська Федерація
Position	президент товариства з обмеженою відповідальністю «Вяткаавіа»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-V5T9CMtzZm4istahXzqHZK Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Lakhin Serhii Oleksandrovych

Alias	Лахин Сергей Александрович LAKHIN SERHII Лахін Сергій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	LAKHIN SERHII OLEKSANDROVYCH Лахін Сергій Олександрович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-10-31
Position	військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cCpVvsxFRVEYHyGQyYoted Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-cCpVvsxFRVEYHyGQyYoted Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Stephen Robert GRAY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	STEPHEN ROBERT GRAY
First Name	STEPHEN
Middle Name	ROBERT
Last Name	GRAY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-10-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 CREWE ROAD, BALLINDERRY UPPER, LISBURN, COUNTY ANTRIM, UNITED KINGDOM, BT28 2PL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 OCTOBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Z4Hltah6bDTQbokfxDzYHyQ4HKQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-05-01 End Date: 2028-04-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-z4hltah6bdtqbokfxdzyhyq4hkq Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2022-004132 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. MICHELLE KOOISTRA

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE KOOISTRA
First Name	MICHELLE
Last Name	KOOISTRA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-10-31
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-12-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	AUBURN, IN 46706, USA 6950 DAISY STREET, AUBURN, IN 46706
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-kooistra-46706-auburn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4Y3QF Start Date: 2015-12-20 Listing Date: 2015-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-kooistra-46706-auburn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. MICHELLE LYNN CARRICO

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE LYNN CARRICO
First Name	MICHELLE
Middle Name	LYNN
Last Name	CARRICO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-10-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	387 WOODLAWN ROAD, FREEPORT, FL 32439 FREEPORT, FL 32439, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-lynn-carrico-32439-freeport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4C7G4 Start Date: 2013-11-20 Listing Date: 2013-12-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-lynn-carrico-32439-freeport Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).