Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1976 08 19

1. Ali Houssein HARB

Alias	ALI HUSSEIN HARB ALI HUSSEIN HARB
ID Number	26405022 254291
Profile Type	PERSON
Name	ALI HOUSSEIN HARB HARB, ALI HOUSSEIN ALI HOUSSEIN HARB
First Name	ALI HUSSEIN ALI HOUSSEIN ALI HOUSSEIN
Last Name	HARB
Country	VENEZUELA COLOMBIA
Birth Date	1976-08-19 1976-08-11
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-06-28
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MAICAO, LA GUAJIRA, COL CALLE 10A NO. 11-63, MAICAO CALLE 13 NO. 10-34 CENTRO, MAICAO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12893

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12893 Country: United States Entity: NK-85RGzhveWq7aZpadG3SFzg Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RKMC Listing Date: 2012-06-28 Country: United States Entity: NK-85RGzhveWq7aZpadG3SFzg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hriebieshok Kostiantyn Serhiiovych

Alias	Гребешок Константин Сергеевич GREBESHOK KONSTANTIN Грєбєшок Костянтин Сергійович
Profile Type	PERSON
Name	HRIEBIESHOK KOSTIANTYN SERHIIOVYCH Грєбєшок Костянтин Сергійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-08-19
Position	член спостережної ради публічного акціонерного товариства «Авіакомпанія «ЮТейр»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російської Федерації, Краснодарський край, м. Сочі, просп. Курортний, буд. 120
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ELuGZCvBWgEgbN2RWtMLDC Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kozlovskyi Yevhenii Volodymyrovych

Alias	KOZLOVSKY EVGENY Козловський Євгеній Володимирович Козловский Евгений Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	KOZLOVSKYI YEVHENII VOLODYMYROVYCH Козловський Євгеній Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-08-19
Birth-Place	Російська Федерація, м. Магадан
Position	заступник генерального директора з економічних питань акціонерного товариства «НВК «Панх»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-GitJBeXPzmocgpKFeCcwWd Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Kolobaieva Svitlana Mykolayivna

Alias	Колобаєва Світлана Миколаївна Колобаева Светлана Николаевна KOLOBAIEVA SVITLANA
Inn-Code	2799006661
Profile Type	PERSON
Name	Колобаєва Світлана Миколаївна KOLOBAIEVA SVITLANA MYKOLAYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-08-19
Position	так звана «голова територіальної виборчої комісії № 281» голова «територіальної виборчої комісії NO 281»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька обл., м. Макіївка, мікрор‑н Мирний, 5 (кв. 54) Донецька обл., м. Макіївка, мікрорайон Мирний, 5 (кв. 54)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-iTVjpSuM6xStVtpo9eU8FN Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-iTVjpSuM6xStVtpo9eU8FN Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. EDWARD PEREDA

Profile Type	PERSON
Name	EDWARD PEREDA
First Name	EDWARD
Last Name	PEREDA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-05-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1 OXFORD DRIVE, GULFPORT, MS 39503 GULFPORT, MS 39503, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-edward-pereda-39503-gulfport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR52S9P Start Date: 2016-05-19 Listing Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-edward-pereda-39503-gulfport Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).