SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1975 11 16

Alias Петрова Юлия Викторовна
SHCHERBINA IULIIA
PETROVA IULIIA
Щербина Юлия Викторовна
Inn-Code 910813797538
2771303400 [UA]
Profile Type PERSON
Name PETROVA / SHCHERBINA YULIIA VIKTORIVNA
Петрова / Щербіна Юлія Вікторівна
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1975-11-16
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-16
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CFfdSTWiv2PJZXAvahDCu8

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JAGDEV SINGH WASU
First Name JAGDEV
Middle Name SINGH
Last Name WASU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-11-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 97 WINDSOR ROAD, GERRARDS CROSS, UNITED KINGDOM, SL9 7NW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 NOVEMBER 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/76Acvo_q1NwJy8yKzXz9txqWFGg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-09-06
End Date: 2028-09-05
Listing Date: 2017-08-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-76acvo-q1nwjy8ykzxz9txqwfgg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4723723

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAWAHIB OSAMA MOHAMED
First Name MAWAHIB
Middle Name OSAMA
Last Name MOHAMED
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-11-16
Position PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-04-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BROOKLYN, NY 11217, USA
576 ATLANTIC AVE, APT 4, BROOKLYN, NY 11217
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mawahib-osama-mohamed-11217-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q0MM

Start Date: 2010-04-20
Listing Date: 2010-04-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mawahib-osama-mohamed-11217-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).