Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1975 10 16

Registration Number	0000783020 (Польща, юрособа) 383171740
Alias	TATJANA KIM TATYANA KIM TATYANA VLADIMIROVNA KIM TATJANA VLADIMIROVNA BAKALčUK Татьяна Бакальчук TATJANA BAKALTJUK Бакальчук Татьяна Владимировна ВаKаLCHUK ТатIANа VLADIмIRоVNA TATYANA BAKALCHUK TAťJANA BAKALčUKOVá Бакальчук Татьяна TATIANA VLADIMIROVNA BAKALTXUK Татьяна Владимировна Ким Татьяна Владимировна Бакальчук BAKALCHUK TATIANA TAT'JANA BAKAL'čUK Татьяна Ким 塔季扬娜·巴卡尔丘克 Таццяна Бакальчук TATYANA VLADIMIROVNA BAKALCHUK
Ogrn-Code	1067746062449
Inn-Code	7010921260 507203757508
Profile Type	PERSON
Name	TATJANA WLADIMIROWNA BAKALTSCHUK 塔季扬娜·巴卡利丘克 BAKALCHUK TETIANA VOLODYMYRIVNA TATIANA VLADIMIROVNA KIM BAKALCZUK TATIANA TATJANA KIM TATJANA BAKALčIUK TATYANA BAKALçUK TATYANA BAKALCHUK Татьяна Владимировна Ким Татьяна Владимировна Бакальчук TAT'JANA VLADIMIROVNA BAKAL'čUK TATIANA BAKAłCZUK TATJANA BAKALčUK Татьяана Бакальчук טטיאנה בקלצ׳וק タチアナ・バカルチュク Бакальчук Тетяна Володимирівна TAťJANA VLADIMIROVNA BAKALčUKOVá Таццяна Уладзіміраўна Бакальчук Տատյանա Բակալչուկ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА БАКАЛЬЧУК
First Name	TATIANA ТАТЬЯНА
Last Name	KIM BAKALCHUK БАКАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-10-16
Birth-Place	Московська область, Російська Федерація GAZOPROVOD MOSCOW OBLAST
Position	співзасновник і генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберриз", "WILDBERRIES") керівник "WILDBERRIES SP ZOO" член Урядової комісії з питань розвитку малого та середнього підприємництва, затвердженої розпорядженням Уряду Російської Федерації від 26 березня 2020 р. № 737-р
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA
Address	м. Москва, Російська Федерація Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Мільково, володіння 1 (юр. особа)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSWOMAN, FOUNDER OF WILDBERRIES TATIANA BAKALCZUK JEST ZAłOżYCIELKą I WłAśCICIELKą OOO WILDBERRIES – NAJWIęKSZEJ ROSYJSKIEJ SIECI SPRZEDAżY INTERNETOWEJ DOSTARCZAJąCEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BARDZO SZEROKI ASORTYMENT TOWARóW, W TYM NAJPOPULARNIEJSZYCH MAREK ZAGRANICZNYCH. OD 2021 R. FIRMA JEST POWIąZANA POPRZEZ SWOJą WłAśCICIELKę Z BANKAMI STANDARD–CREDIT BANK (OBECNIE WILDBERRIES BANK) I VTB BANK . W LIPCU 2021 R. UKRAINA NAłOżYłA SANKCJE NA OOO WILDBERRIES I WłAśCICIELKę PODMIOTU TATIANę BAKALCZUK – FIRMA ZOSTAłA OSKARżONA O SPRZEDAż ROSYJSKICH MUNDURóW WOJSKOWYCH I LITERATURY ANTYUKRAIńSKIEJ. Z RACJI POZYCJI RYNKOWEJ ZAJMOWANEJ PRZEZ WILDBERRIES W ROSJI NALEżY ZAłOżYć, żE PODMIOT JEST ZNACZąCYM PłATNIKIEM PODATKóW I W TEN SPOSóB, POPRZEZ ZASILANIE BUDżETU FR, POśREDNIO WSPIERA AGRESJę WOBEC UKRAINY. NAłOżENIE SANKCJI NA TATIANę BAKALCZUK MOżE UTRUDNIć JEJ PROWADZENIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ, A TYM SAMYM PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW POWIąZANYCH Z NIą PODMIOTóW – CO POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE.
SourceUrl	https://web.archive.org/web/20230316061153/https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-person/1443/

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q61788477 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych [1], b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych [2], c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany [3] Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q61788477 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 304/2021

Sanction Caption	304/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-07-23 End Date: 2024-07-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q61788477 Program: 304/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q61788477 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Uchendu OKPALA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	UCHENDU OKPALA
First Name	UCHENDU
Last Name	OKPALA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-10-16
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 BUCKS CROSS ROAD, GRAVESEND, KENT, ENGLAND, DA11 7EL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 OCTOBER 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/u8aiMzhhvq9FnVo_D94IVu0oAX8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-10-20 End Date: 2028-10-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-u8aimzhhvq9fnvo-d94ivu0oax8 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20200683 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	Ахмадали Ашуралиевич Сулайманов
First Name	Ахмадали
Last Name	Сулайманов
Birth Date	1975-10-16
Birth-Place	село Кызыл-Шарк Кара- Суйского района
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-01-09
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-01-09 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-4db172e2f10cd44c019751171172bfe2fe4e86d8 Program: Экстремист Reason: Приговор Кара- Суйского районного суда Ошской области от 30.07.2014 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

4. BRANDON EICHER

Profile Type	PERSON
Name	BRANDON EICHER
First Name	BRANDON
Last Name	EICHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-16
Position	COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-06-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SMITHFIELD, PA 15478, USA 28 ELIZABETH DRIVE, SMITHFIELD, PA 15478
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-eicher-15478-smithfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5T9YM Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2017-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-eicher-15478-smithfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. JENNIFER L STRICKER

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER L STRICKER
First Name	JENNIFER
Middle Name	L
Last Name	STRICKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-04-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1309 STAHL ROAD, SHEBOYGAN, WI 53081 SHEBOYGAN, WI 53081, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-l-stricker-53081-sheboygan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DC9M Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-l-stricker-53081-sheboygan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. TERRI RENEE BAILEY

Profile Type	PERSON
Name	TERRI RENEE BAILEY
First Name	TERRI
Middle Name	RENEE
Last Name	BAILEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-16
Position	TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-10-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	203 BAKER CIRCLE, MAYNARDVILLE, TN 37807 MAYNARDVILLE, TN 37807, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-terri-renee-bailey-37807-maynardville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46J8W Start Date: 2012-09-20 Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-terri-renee-bailey-37807-maynardville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).