SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1975 04 24

Alias MOROZOV IGOR
Морозов Ігор Олегович
Морозов Игорь Олегович
Inn-Code 344808587704
Profile Type PERSON
Name ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ МОРОЗОВ
Морозов Ігор Олегович
MOROZOV IHOR OLEHOVYCH
First Name ИГОРЬ
Last Name МОРОЗОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-04-24
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LNYBLDCpg6bHHuHNRuRkDh

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Гладілін Сергій В’ячеславович
Гладілін Сергій В'ячеславович
HLADILIN SERHII
Гладилин Сергей Вячеславович
Inn-Code 2750713695
Profile Type PERSON
Name Гладілін Сергій В'ячеславович
HLADILIN SERHII VIACHESLAVOVYCH
Nationality UKRAINE
Birth Date 1975-04-24
Birth-Place м. Донецьк
Position так званий «голова територіальної виборчої комісії № 101»
голова «територіальної виборчої комісії NO 101»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька обл., м. Макіївка, вул. Агрономічна, 6А
м. Донецьк, вул. Політбійців, 4 (кв. 47)
Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Агрономічна, 6А
Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбійців, 4 (кв. 47)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-MeNcBq6QViqXJCQUMJsqYF

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MeNcBq6QViqXJCQUMJsqYF

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Inn-Code 9201873661
Profile Type PERSON
Name НУРИСЛАМОВ ИЛЬДАР РАИФОВИЧ
Ильдар Раифович Нурисламов
First Name Ильдар
Last Name Нурисламов
Birth Date 1975-04-24
Birth-Place Д. Сейтяково Бултачевского района Республики Татарстан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-VhTWZeXfwkit24Mcxd6Cwq

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2013 года в САР

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-VhTWZeXfwkit24Mcxd6Cwq

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Title MR
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER VAN DER WHEATER
First Name ALEXANDER
Last Name VAN DER WHEATER
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-04-24
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 10, BOWLEY HOUSE, COOPERS RISE, HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, HP13 7AQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 24 APRIL 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/DKojffan6Bd0l12iOQScCFKpeHg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-03
End Date: 2034-05-02
Listing Date: 2023-04-12
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-dkojffan6bd0l12ioqsccfkpehg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6769391

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALEJANDRA OSORIO
First Name ALEJANDRA
Last Name OSORIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-24
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 169 S BURLINGTON AVE, APT 13, LOS ANGELES, CA 90057
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-12-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alejandra-osorio-90057-los-angeles

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KARIE E MCGINNIS
First Name KARIE
Middle Name E
Last Name MCGINNIS
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-04-24
Position NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-05
Npi Code 1629165659
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ELIZABETHTON, TN 37643, USA
807 E A STREET, ELIZABETHTON, TN 37643
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-karie-e-mcginnis-37643-elizabethton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRDWHQH

Start Date: 2020-08-28
Listing Date: 2020-10-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-karie-e-mcginnis-37643-elizabethton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.