Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1975 01 02

1. Yana Rudkovskaya

Alias	JANA RUDKOWSKAJA JANA RUDKOVSKAJA Рудковська Яна Яна Рудковская RUDKOVSKAIA IANA Рудковская Яна Александровна Рудковская, Яна Александровна Рудковская, Яна 亞娜·魯德科夫斯卡婭 Рудковська Яна Олександрівна
Inn-Code	232006996668
Profile Type	PERSON
Name	亚娜·亚历山德罗芙娜·鲁德科夫斯卡娅 ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА РУДКОВСКАЯ RUDKOVSKA YANA OLEKSANDRIVNA JANA ALEKSANDROVNA RUDKOVSKAJA YANA RUDKOVSKAYA JANA RUDKOVSKá ヤナ・ルドコフスカヤ RUDKOVSKAYA YANA ALEKSANDROVNA JANA ALEXANDROWNA RUDKOWSKAJA Яна Рудковська Яна Александровна Рудковская Рудковська Яна Олександрівна
First Name	YANA ЯНА
Last Name	РУДКОВСКАЯ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-01-02
Birth-Place	KOSTANAY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-14
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN TELEVISION PRESENTER AND PRODUCER OF DIMA BILAN PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4399463 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ASAB ALI
First Name	ASAB
Last Name	ALI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-01-02
First Seen	2023-11-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	19 ULLSWATER CLOSE, BLACKBURN, UNITED KINGDOM, BB1 5LT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 JANUARY 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hyjLN96ZsaN21QG92zXlmFg8lzQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-11-17
Sanction Last Change	2023-11-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-11-17 End Date: 2032-11-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hyjln96zsan21qg92zxlmfg8lzq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6907945 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. NIBA FORBI AYINWINGONG

Profile Type	PERSON
Name	NIBA FORBI AYINWINGONG
First Name	NIBA
Middle Name	FORBI
Last Name	AYINWINGONG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-01-02
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-06-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GLENARDEN, MD 20706, USA 7941 PIEDMONT AVENUE, GLENARDEN, MD 20706
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-niba-forbi-ayinwingong-20706-glenarden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4LCCN Start Date: 2015-06-18 Listing Date: 2015-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-niba-forbi-ayinwingong-20706-glenarden Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. RENE ALBERTO TREJO

Profile Type	PERSON
Name	RENE ALBERTO TREJO
First Name	RENE
Middle Name	ALBERTO
Last Name	TREJO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-01-02
Position	ACUPUNCTURIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-08-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	340 RUSSELL AVENUE, MONTEREY PARK, CA 91755 MONTEREY PARK, CA 91755, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-rene-alberto-trejo-91755-monterey-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RGXH Start Date: 2011-09-29 Listing Date: 2011-10-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-rene-alberto-trejo-91755-monterey-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RGXH Start Date: 2011-08-18 Listing Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-rene-alberto-trejo-91755-monterey-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. WILLIAM ALSTON

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAM ALSTON
First Name	WILLIAM
Last Name	ALSTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-01-02
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-04-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1509 ANTLER CREEK STREET, NORTH LAS VEGAS, NV 89084 NORTH LAS VEGAS, NV 89084, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-alston-89084-north-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DV2V Start Date: 2014-04-20 Listing Date: 2014-04-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-alston-89084-north-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).