SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1974 08 20

Alias MOLCHANOV ANDREI
Молчанов Андрей Юрьевич
Молчанов Андрій Юрійович
Inn-Code 773377177160
Profile Type PERSON
Name MOLCHANOV ANDRII YURIIOVYCH
Молчанов Андрій Юрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-08-20
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5B38SugiCy9rf6krn527so

Program: 364/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229

Status: active
Alias SHAPOSHNIKOV STANISLAV
Шапошніков Станіслав Валерійович
Profile Type PERSON
Name SHAPOSHNIKOV STANISLAV VALERIIOVYCH
Шапошніков Станіслав Валерійович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1974-08-20
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Донецька область, м. Маріуполь
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-RMEKUCQcuJCCiYjCShwV8Z

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name GARETH ROBERT SOWTER
First Name GARETH
Middle Name ROBERT
Last Name SOWTER
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1974-08-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 3 KAY WALK, ST. ALBANS, AL4 0XX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 AUGUST 1974 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gZz-W11rcsgaNLbfYdRXF-lKFQk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-05-07
End Date: 2028-05-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-gzz-w11rcsganlbfydrxf-lkfqk

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: S20210032

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER ANTHONY BROWN
First Name CHRISTOPHER
Middle Name ANTHONY
Last Name BROWN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1974-08-20
First Seen 2023-12-29
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 5 LONG SHEELAH AVENUE, KIRCUBBIN, COUNTY DOWN, BT22 2WP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 AUGUST 1974 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/JQTBhCTuuHfrjq8hHkQLpqm65Mw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-12-29
Sanction Last Change 2023-12-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-29
End Date: 2031-12-28
Listing Date: 2023-12-08
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-jqtbhctuuhfrjq8hhkqlpqm65mw

Reason: article: 10
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions
act: company directors disqualification northern ireland order 2002

Reason: U649

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 740820403647
Profile Type PERSON
Name Гулбарчин Исабаевна Абдиева
First Name Гулбарчин
Middle Name Исабаевна
Last Name Абдиева
Birth Date 1974-08-20
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2020-05-15
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-c3b17092b1fa263237c6c3ed7f8dcf0c54e97989

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 15.05.2020

Profile Type PERSON
Name EMILY NICOLE WORKMAN BEACH
First Name EMILY
Middle Name NICOLE WORKMAN
Last Name BEACH
Country UNITED STATES
Birth Date 1974-08-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-10-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address DRY RIDGE, KY 41035, USA
12929 JONESVILLE ROAD, DRY RIDGE, KY 41035
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emily-nicole-workman-beach-41035-dry-ridge

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5601T

Start Date: 2016-10-20
Listing Date: 2016-10-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emily-nicole-workman-beach-41035-dry-ridge

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).