SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1974 02 16

Alias Горяінова Жанна Валеріївна
Горяинова Жанна Валериевна
GORIAINOVA ZHANNA
Inn-Code 771402143205
Profile Type PERSON
Name Горяінова Жанна Валеріївна
HORIAINOVA ZHANNA VALERIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-02-16
Position член Правління – Директор Департаменту ризиків ТОВ "Драйв Клік Банк" (ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 2022 року – ТОВ "Сетелем Банк")
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LM6Y8W75f7TbSxTH3SsN3U

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name BHAVIN PATEL
First Name BHAVIN
Last Name PATEL
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1974-02-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 28 WESTLEA AVENUE, WATFORD, HERTFORDSHIRE, WD25 9DN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 FEBRUARY 1974 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qOmNJQKzmU04nkw2LzcvQ1K22Ik

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2014-03-17
End Date: 2028-03-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-qomnjqkzmu04nkw2lzcvq1k22ik

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV3983285

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CHRISTINE M IWAMOTO
First Name CHRISTINE
Middle Name M
Last Name IWAMOTO
Country UNITED STATES
Birth Date 1974-02-16
Position STATE GOV'T (EMPLOYEE - ST/LOC/TR)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7000 FRANKLIN BLVD, STE 1230, SACRAMENTO, CA 95823
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christine-m-iwamoto-95823-sacramento

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name NICHOLE G TRIBBLE
First Name NICHOLE
Middle Name G
Last Name TRIBBLE
Country UNITED STATES
Birth Date 1974-02-16
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8310 97TH AVENUE, VERO BEACH, FL 32967
VERO BEACH, FL 32967, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nichole-g-tribble-32967-vero-beach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4GGZ1

Start Date: 2014-08-20
Listing Date: 2014-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nichole-g-tribble-32967-vero-beach

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).