Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1973 12 28

1. Moskaliuk Alla Oleksandrivna

Alias	Москалюк Алла Олександрівна MOSKALIUK ALLA Москалюк Алла Александровна
Inn-Code	2702508089
Profile Type	PERSON
Name	MOSKALIUK ALLA OLEKSANDRIVNA Москалюк Алла Олександрівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-12-28
Birth-Place	АР Крим, смт Совєтський
Position	голова так званої "ТВК Совєтського району"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, вул. 50 років СРСР, буд. 7 (кв. 11) АР Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, вул. 50 років СРСР, 7 (кв. 11) АР Крим, Совєтський р-н., смт Совєтський, вул. 50 років СРСР, 7 (кв. 11)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9t4QYGmVqJPWEj7HncLKZm Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9t4QYGmVqJPWEj7HncLKZm Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9t4QYGmVqJPWEj7HncLKZm Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Petrov Mykhailo Viktorovych

Alias	Петров Михаил Викторович Петров Михайло Вікторович PETROV MIKHAIL
Inn-Code	500800522049
Profile Type	PERSON
Name	Петров Михайло Вікторович PETROV MYKHAILO VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-28
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-W5VvhdvHznpLEJeHsSo8fA Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KAMRAN KHAN
First Name	KAMRAN
Last Name	KHAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-12-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	81 MIDDLETON GARDENS, ILFORD, ESSEX, UNITED KINGDOM, IG2 6DX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 DECEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1qW_Tii0fnzXjgF5no_C86bgfSM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-05-07 End Date: 2028-05-06 Listing Date: 2019-04-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1qw-tii0fnzxjgf5no-c86bgfsm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5366247 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Simon CHILDS

Profile Type	PERSON
Name	SIMON CHILDS
First Name	SIMON
Last Name	CHILDS
Birth Date	1973-12-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	BASEMENT FLAT 2, 36-38 MILDWAY PARK, ISLINGTON, GREATER LONDON, ENGLAND, N1 4PH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 DECEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4MlaUbP6YFvBy7G_NcFsso40IC0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-08-08 End Date: 2029-08-07 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-4mlaubp6yfvby7g-ncfsso40ic0 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20180631 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Ben Justin WILD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	BEN JUSTIN WILD
First Name	BEN
Middle Name	JUSTIN
Last Name	WILD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-12-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	24 DANVERS ROAD, BROUGHTON, BANBURY, OX17 1PF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 DECEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/abWaBezlhPG4nmlsYeiY1JM8cXA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-11-22 End Date: 2025-05-21 Listing Date: 2021-11-01 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-abwabezlhpg4nmlsyeiy1jm8cxa Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6082541 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Aaron William WHITEMAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	AARON WILLIAM WHITEMAN
First Name	AARON
Middle Name	WILLIAM
Last Name	WHITEMAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-12-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	BONDEGATAN 69, 11634, STOCKHOLM, SWEDEN
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 DECEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_-csYH-kvn9gyTSfVXr2Z9ozt8s

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-03-02 End Date: 2031-03-01 Listing Date: 2017-02-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-csyh-kvn9gytsfvxr2z9ozt8s Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4436145 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	Жибек Эркинбековна Омуркулова
First Name	Жибек
Last Name	Омуркулова
Birth Date	1973-12-28
Birth-Place	Джалал-Абадская область
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2018-08-24
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2018-08-24 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-d7b202639beb2401fe72dd2f2e715de3b3dc97e3 Program: Экстремист Reason: Приговор Кара-Сууйского районного суда Ошской области от 01.08.2018 г. Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

8. ANGELIA JONES

Profile Type	PERSON
Name	ANGELIA JONES
First Name	ANGELIA
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-12-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	212 KIRKWOOD DR, CLINTON, MS 39056
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-jones-39056-clinton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

Profile Type	PERSON
Name	ANN M. SHEA ANN M SHEA
First Name	ANN
Middle Name	M M.
Last Name	SHEA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-12-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-05-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	706-8 ZLOTKIN CIRCLE, FREEHOLD, NJ 07728 FREEHOLD, NJ 07728, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-ann-m-shea-07728-freehold Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MZ02 Start Date: 2001-10-18 Listing Date: 2002-05-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-ann-m-shea-07728-freehold Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. ANTOINE CATRELE MADISON

Profile Type	PERSON
Name	ANTOINE CATRELE MADISON
First Name	ANTOINE
Middle Name	CATRELE
Last Name	MADISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-12-28
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-03-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JOLIET, IL 60432, USA 910 B PARKWOOD, JOLIET, IL 60432
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-antoine-catrele-madison-60432-joliet Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N86P Start Date: 2001-03-07 Listing Date: 2001-05-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-antoine-catrele-madison-60432-joliet Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N86P Start Date: 2000-12-20 Listing Date: 2001-03-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-antoine-catrele-madison-60432-joliet Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).