SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1973 03 25

Profile Type PERSON
Name 'ABBAS, RIM
RIM 'ABBAS
First Name RIM
Last Name 'ABBAS
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1973-03-25
Position SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21944

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21944

Country: United States

Entity: NK-SZNTdYj7yA9T6C74inEwmb

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias HAFIZ ABDUL RAOUF
HAFIZ ABDUL RAUF
HAFIZ ABDUL RAUF
HAFIZ ABDUL RAOUF
ID Number CNIC: 35202-5400413-9
27873113495
NIC: 277-93-113495
Profile Type PERSON
Name RAUF, HAFIZ ABDUR
HAFIZ ABDUR RAUF
HAFIZ ABDUR RAUF
First Name HAFIZ ABDUR
HAFIZ ABDUR
HAFIZ ABDUL
Last Name RAUF
RAOUF
Country PAKISTAN
Birth Date 1973-03-25
Birth-Place SIALKOT, PUNJAB PROVINCE, PAKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2010-11-29
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address DOLA KHURD, LAHORE
4 LAKE ROAD, ROOM NO. 7, CHOBURJI, LAHORE
33 STREET NO. 3, JINNAH COLONY, TEHSIL KABIR WALA, DISTRICT KHANEWAL
129 JINNAH BLOCK, AWAN TOWN, MULTAN ROAD, LAHORE
5-CHAMBERLAIN ROAD, LAHORE
LAHORE, PAK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12329

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12329

Country: United States

Entity: NK-hkbBQP6phAvPxVkWp2t23s

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RH7D

Listing Date: 2010-11-29
Country: United States

Entity: NK-hkbBQP6phAvPxVkWp2t23s

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Зорина Светлана Юрьевна
ZORINA SVITLANA
Зоріна Світлана Юріївна
Inn-Code 2674701347
Profile Type PERSON
Name ZORINA SVITLANA YURIYIVNA
Зоріна Світлана Юріївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1973-03-25
Birth-Place с. Партизани, АР Крим
АР Крим, с. Партизани
Position голова так званої "ТВК Кіровського району"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Кіровський р-н, с. Партизани
АР Крим, Кіровський р-н., с. Партизани
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iexpjtCczfZcbBiJFBABcR

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iexpjtCczfZcbBiJFBABcR

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iexpjtCczfZcbBiJFBABcR

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Title MR
Profile Type PERSON
Name JASON JOHN BROOKE
First Name JASON
Middle Name JOHN
Last Name BROOKE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1973-03-25
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address CLYSTHAYES BRIDGE, HELE, EXETER, DEVON, EX5 4PS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 25 MARCH 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0IWmyw0dlqEZaxStbCZtD8K_ETo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-05-26
End Date: 2033-05-25
Listing Date: 2022-05-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-0iwmyw0dlqezaxstbcztd8k-eto

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6339389

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANTHONY E. CROWDER
ANTHONY E CROWDER
First Name ANTHONY
Middle Name E.
E
Last Name CROWDER
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-03-25
Position NURSE/NURSES AIDE (INTER CARE FACILITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BOGUE CHITTO, MS 39629, USA
ROUTE 3, BOX 391, BOGUE CHITTO, MS 39629
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1996-04-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-e-crowder-39629-bogue-chitto

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3P76L

Start Date: 1996-07-15
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-e-crowder-39629-bogue-chitto

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P76L

Start Date: 1996-07-15
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-anthony-e-crowder-39629-bogue-chitto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name NADIA ARAIN
First Name NADIA
Last Name ARAIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-03-25
Position HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-02-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1035 MAYA COURT, TROY, MI 48085
TROY, MI 48085, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nadia-arain-48085-troy

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5FHNP

Start Date: 2017-02-20
Listing Date: 2017-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nadia-arain-48085-troy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR5XCJL

Start Date: 2017-03-31
Listing Date: 2017-08-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nadia-arain-48085-troy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public