SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1972 02 07

Alias ZARIPOV MARAT
Заріпов Марат Ривгатович
Зарипов Марат Ривгатович
Inn-Code 165900789420
Profile Type PERSON
Name Заріпов Марат Ривгатович
ZARIPOV MARAT RYVHATOVYCH
МАРАТ РИВГАТОВИЧ ЗАРИПОВ
First Name МАРАТ
Last Name ЗАРИПОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-02-07
Position член Ради директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК")
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9u3UfhpxBF3ZmgHGgeFaMn

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ANDREW BRIAN BINT
First Name ANDREW
Middle Name BRIAN
Last Name BINT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-02-07
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 137 CHENEY MANOR ROAD, SWINDON, WILTSHIRE, UNITED KINGDOM, SN2 2NX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 FEBRUARY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oMLzMTR57AFpntEwnJ_HakfDGh0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-05
End Date: 2029-06-04
Listing Date: 2023-05-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-omlzmtr57afpntewnj-hakfdgh0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6594801

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SHANTE FLEECHETT MAJOR
First Name SHANTE
Middle Name FLEECHETT
Last Name MAJOR
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-02-07
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-11-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ALBANY, NY 12206, USA
400 CENTRAL AVENUE, APT 14G, ALBANY, NY 12206
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shante-fleechett-major-12206-albany

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRB79RN

Start Date: 2019-11-20
Listing Date: 2019-11-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shante-fleechett-major-12206-albany

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public