Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1971 06 16

1. Stelmak Iryna Vasylivna

Alias	Стельмак Ирина Васильевна Стельмак Ірина Василівна STELMAK IRYNA
Inn-Code	2609915424
Profile Type	PERSON
Name	STELMAK IRYNA VASYLIVNA Стельмак Ірина Василівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-06-16
Birth-Place	м. Нікополь, Дніпропетровська обл. Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Position	голова голова так званої "ТВК Центрального району м. Сімферополя" член "територіальної виборчої комісії" Центральний району м. Сімферополя
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, буд. 27 (кв. 229) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, буд. 27 (кв. 229) м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 27 (кв. 229) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 27 (кв. 229)
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7zXaJPAaNcFJrNCyi2u8f3 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7zXaJPAaNcFJrNCyi2u8f3 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-7zXaJPAaNcFJrNCyi2u8f3 Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7zXaJPAaNcFJrNCyi2u8f3 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Pak Chol Nam

Alias	박철남 PAK CH'O'L-NAM PAK CH'O'L NAM CH'O'L-NAM PAK
Profile Type	PERSON
Name	PAK, CHOL NAM CHOL NAM PAK PAK CHOL NAM パク・チョルナム CHOL NAM PAK
First Name	CHOL NAM CHOL NAM CH'O'L-NAM
Last Name	PAK
Country	CHINA NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1971-06-16
Position	チェイル・クレジット・バンクの北京における代表者 CHEIL CREDIT BANK REPRESENTATIVE IN BEIJING
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE DPRK REPORTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	BEIJING BEIJING, CHN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Description	REPRESENTATIVE OF THE CHEIL CREDIT BANK IN BEIJING, CHINA. OPENED 6 BANK ACCOUNTS IN THE NAME GREAT PRINCE LTD. IN BANKS IN HONG KONG AND SHENZHEN, CHINA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23008

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 55 Start Date: 2017-11-07 Country: Japan Entity: NK-UQN7ZyoGBJqttutPCjJefk Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23008 Country: United States Entity: NK-UQN7ZyoGBJqttutPCjJefk Program: SDN List Provisions: DPRK4 Block Reason: Executive Order 13810 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN47 Start Date: 2017-09-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-UQN7ZyoGBJqttutPCjJefk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	DPRK Reports
Link First Seen	2023-08-08
Link Last Change	2023-08-08
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Linked Subject: NK-UQN7ZyoGBJqttutPCjJefk Object Object Caption: Great Prince Ltd. Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics DPRK Reports Object Dates Object First Seen: 2023-08-08 Object Last Change: 2024-06-23 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: 崇王有限公司 Source URL: https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/great-prince-limited-%25e5%25b4%2587%25e7%258e%258b%25e6%259c%2589%25e9%2599%2590%25e5%2585%25ac%25e5%258f%25b8

Profile Type	PERSON
Name	Едгар Рахимбердиевич Рахманбердиев Рахманбердиев Едгар Рахимбердиевич
First Name	Едгар
Last Name	Рахманбердиев
Birth Date	1971-06-16
Birth-Place	город Ош
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2003-06-28
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Приговор Ошского городского суда от 25.04.2003 года

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2003-06-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-mc8tLMDpvBSGGTeemgMQfg Program: Террорист Reason: Приговор Ошского городского суда от 25.04.2003 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-mc8tLMDpvBSGGTeemgMQfg Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

4. STEVEN F STUBER

Profile Type	PERSON
Name	STEVEN F. STUBER STEVEN F STUBER
First Name	STEVEN
Middle Name	F F.
Last Name	STUBER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GRAND RAPIDS, MN 56744, USA 508 N W NINTH AVENUE, GRAND RAPIDS, MN 56744
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1996-09-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-f-stuber-56744-grand-rapids Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NZYP Start Date: 1996-11-12 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-f-stuber-56744-grand-rapids Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NZYP Start Date: 1996-11-12 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-steven-f-stuber-56744-grand-rapids Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TRACY M CARRIER

Profile Type	PERSON
Name	TRACY M CARRIER
First Name	TRACY
Middle Name	M
Last Name	CARRIER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7538 W WILLOW AVENUE, PEORIA, AZ 85381 PEORIA, AZ 85381, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tracy-m-carrier-85381-peoria Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5455H Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tracy-m-carrier-85381-peoria Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).