SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1971 05 22

Alias Бондарев Дмитрий Евгеньевич
Коваленко Дмитро Євгенович
Бондарєв Дмитро Євгенович
Profile Type PERSON
Name Бондарєв Дмитро Євгенович
BONDARIEV DMYTRO YEVHENOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-05-22
Birth-Place м. Рязань
м. Рязань, Російська Федерація
Position з 2013 р. – командир 51-го повітряно- десантного полку 106-ї повітряно- десантної дивізії ПДВ ЗС РФ
колишній командир 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти «1 армійського корпусу» Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації
у 2015–2016 роках – командир 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти «1-го Армійського корпусу» Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації
у 2015– 2016 роках – командир 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти «1-го Армійського корпусу» Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації
з 2013 р. – командир 51-го повітряно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії ПДВ ЗС РФ
полковник
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes на території України перебуває під вигаданим прізвищем «Коваленко»

5 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Fm2ykpTqnGM6TJhQCofuJi

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-Fm2ykpTqnGM6TJhQCofuJi

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-Fm2ykpTqnGM6TJhQCofuJi

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-Fm2ykpTqnGM6TJhQCofuJi

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Fm2ykpTqnGM6TJhQCofuJi

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name PAUL EDMOND DELANEY
First Name PAUL
Middle Name EDMOND
Last Name DELANEY
Birth Date 1971-05-22
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 50 FALCONAR STREET, NEWCASTLE UPON TYNE, TYNE AND WEAR, UNITED KINGDOM, NE2 1UY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 22 MAY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ksmmbkj2iuIWa7Y9oG3zJ5Osh2I

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-07-12
End Date: 2027-07-11
Listing Date: 2021-06-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ksmmbkj2iuiwa7y9og3zj5osh2i

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5565353

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name SIMON JAMES REED
First Name SIMON
Middle Name JAMES
Last Name REED
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-05-22
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 14 BEECHWOOD AVENUE, COULSDON, UNITED KINGDOM, CR5 2PA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 22 MAY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zxD_0SEwDSlIjMBNsvEc3x3MXrk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-12-15
End Date: 2025-06-14
Listing Date: 2021-11-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zxd-0sewdslijmbnsvec3x3mxrk

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6082511

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CRYSTAL D WILSON
First Name CRYSTAL
Middle Name D
Last Name WILSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-22
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-12-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 522 VALLEY VIEW CIRCLE, APT 52, BLOOMINGTON, IL 61704
BLOOMINGTON, IL 61704, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-crystal-d-wilson-61704-bloomington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3R1S1

Start Date: 2007-12-20
Listing Date: 2007-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-crystal-d-wilson-61704-bloomington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name WALTER P JR ANDERSON
First Name WALTER
Middle Name P JR
Last Name ANDERSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-22
Position CLERK/OTHER CLERICAL (PSYCHOLOGIC PRACTICE)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 25961 HINCKLEY ST, LOMA LINDA, CA 92354
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-walter-p-jr-anderson-92354-loma-linda

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp