SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1971 04 09

Alias Кучугін Ілля Олександрович
Кучугин Илья Александрович
KUCHUGIN ILIA
Inn-Code 771580036660
Profile Type PERSON
Name Кучугін Ілля Олександрович
KUCHUHIN ILLIA OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-04-09
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Akpd8fjLKhKSch4eLGxMqL

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias TUZOV ALEKSANDR
Тузов Александр Александрович
Тузов Олександр Олександрович
Inn-Code 402502375054
Profile Type PERSON
Name Тузов Олександр Олександрович
TUZOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУЗОВ
First Name АЛЕКСАНДР
Last Name ТУЗОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-04-09
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZxDxPG4U2x8urCQRuvRLD4

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name KEVIN CHAPMAN
First Name KEVIN
Last Name CHAPMAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-04-09
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1 EMPEROR COURT, ROMAN CIRCUS WALK, COLCHESTER, UNITED KINGDOM, CO2 7NE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 APRIL 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7hOBF4evDnyb2IDhZklvM2U_e70

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-10-15
End Date: 2026-10-14
Listing Date: 2020-09-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7hobf4evdnyb2idhzklvm2u-e70

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5659393

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name MATTHEW PICKARD
First Name MATTHEW
Last Name PICKARD
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-04-09
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address HOLLY TREE HOUSE, 42 GLEBE ROAD, LYTCHETT MATRAVERS, POOLE, UNITED KINGDOM, BH16 6EH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 APRIL 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CqMlr3fKrsjZxEiasrX3g2l9taA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-04-16
End Date: 2025-04-15
Listing Date: 2019-03-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-cqmlr3fkrsjzxeiasrx3g2l9taa

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4788575

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name JOHN ROBERT RENNIE
First Name JOHN
Middle Name ROBERT
Last Name RENNIE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-04-09
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 19 RUDSTON AVENUE, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M40 5QE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 APRIL 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PZk5w38kTULfWyBQSlNKxoK0PtQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-31
Sanction Last Change 2024-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-07-20
End Date: 2025-07-19
Listing Date: 2021-06-29
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pzk5w38ktulfwybqslnkxok0ptq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5695455

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CARI KRAEGER
First Name CARI
Last Name KRAEGER
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 1998-03-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BLOOMINGTON, IL 61701, USA
807 E LOCUST, BLOOMINGTON, IL 61701
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1998-02-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cari-kraeger-61701-bloomington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NDSD

Start Date: 1998-02-19
Listing Date: 1998-03-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cari-kraeger-61701-bloomington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NDSD

Start Date: 1998-07-03
Listing Date: 1998-07-16
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cari-kraeger-61701-bloomington

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER LEE SR MORIES
First Name CHRISTOPHER
Middle Name LEE SR
Last Name MORIES
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-04-09
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 299 E 900, S, PROVO, UT 84606
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christopher-lee-sr-mories-84606-provo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KRISTEN CAROL DEANDREA
First Name KRISTEN
Middle Name CAROL
Last Name DEANDREA
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2004-12-01
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1270 E BATES PARKWAY, ENGLEWOOD, CO 80110
ENGLEWOOD, CO 80110, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristen-carol-deandrea-80110-englewood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QDZL

Start Date: 2004-09-20
Listing Date: 2004-12-16
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristen-carol-deandrea-80110-englewood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3P9RS

Start Date: 2004-11-15
Listing Date: 2004-12-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kristen-carol-deandrea-80110-englewood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name PAIGE O'CONNOR
First Name PAIGE
Last Name O'CONNOR
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 630 N VEL R PHILLIPS AVE, UNIT, MILWAUEE, WI 53203
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-paige-o-connor-53203-milwauee

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp