6 SapherCheck records found for Person 1970 07 06
1. Melikian Hevorh
2. Afsaneh Karimi-Adegani
2. Sanction Caption: Reciprocal
Link Caption
3. Kevlishvili Hocha
4. JILL BERTOLDO
2. Sanction Caption: Reciprocal
3. Sanction Caption: Reciprocal
5. PHILIP ALLEN LOMATH
2. Sanction Caption: Reciprocal
6. ZOILA EDLMIRA OBRIEN
| Alias |
Мелікян Геворг
MELIKYAN GEVORG |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Мелікян Геворг
MELIKIAN HEVORH |
| Nationality |
ARMENIA
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| Birth-Place |
Республіка Вірменія
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 203/2021| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-YSJeVRtan7ootQe8y6GKPo Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
AFSANEH KARIMIADEGANI
AFSANEH KARIMIADEGANI |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
AFSANEH KARIMI-ADEGANI
AFSANEH KARIMI-ADEGANI KARIMI-ADEGANI, AFSANEH |
| First Name |
AFSANEH
AFSANEH |
| Last Name |
KARIMI-ADEGANI
KARIMI-ADEGANI KARIMIADEGANI |
| Country |
IRAN
|
| Nationality |
IRAN
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-09-10 |
| Created At |
2019-07-24
|
| Gender |
FEMALE
|
| Datasets |
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27021
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27021 Country: United States Entity: NK-YyzEqdFq4Ywai7JzNMt84J Program: SDN List Provisions: Block IFSR NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9BJBR Start Date: 2019-07-18 Listing Date: 2019-07-24 Country: United States Entity: NK-YyzEqdFq4Ywai7JzNMt84J Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Link First Seen | 2023-04-20 |
| Link Last Change | 2023-04-20 |
| Link Last Seen | 2024-10-25 |
| Link Properties |
Role:
Providing support to Subject: NK-YyzEqdFq4Ywai7JzNMt84J Object Object Caption: Iran Centrifuge Technology Company Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) Japan METI End User List UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: First Floor, Tehran, No.239, Africa Ave., Apartment No.12, Iran 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), n° 66 – Téhéran Esfahan TEHRAN, YOUSEF ABAD DISTRICT, NO. 1, 37TH STREET, IRN Tehran, Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Iran End of North Karegar Avenue, Shomali, Tehran 156, Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran TEHRAN, END OF NORTH KAREGAR AVENUE, SHOMALI, IRN Troisième adresse : District Yousef Abad, No. 1, 37th Street, Téhéran, Iran Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan Tehran, End of North Karegar Avenue, Shomali, P.O. Box 14155-1339, Iran Haljerd, Northwest of Karaj at Km 55 Qazvin (alt. Ghazvin) Highway, Iran Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Ispahan, Iran Karaj, Km. 55th of Tehran-Qazvin Rd., Iran Deuxième adresse: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Ispahan, Iran P.O. Box 14155-1339, Tehran Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran No.66, Sarhang Sakhaei St., Hafez Avenue, (11367) Tehran District Yousef Abad, No. 1, 37th Street, Téhéran, Iran Première adresse : 156, Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran Tehran, 156 Golestan Street, Saradr e Jangal, Iran Isfahan Third Moshtaq Street, Esfahan, Khalij e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Iran Alias: Sherkate Technology Centrifuge Iran Technology of Centrifuge of Iran Company Iran Cutting Tools Manufacturing company Iran’s Centrifuge Technology Company TECHNOLOGY OF CENTRIFUGE OF IRAN COMPANY TABA Co. TCI TABA Iran Centrifuge Technology Co FARAAYAND TECHNIQUE تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا The Iran Centrifuge Technology Company FARAYAND TECHNIC Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA Iran's Centrifuge Technology Company FARAYAND TECHNIQUE COMPANY Farayand Technique Farayand Technic Iran Centrifuge Technology Co. Iran Cutting Tools Co. TSA TESA Farayand Technique Company Taba Towlid Abzar Boreshi Iran Legal Form: Manufacturing Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1961 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12941 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1997 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10371 |
| Alias |
Кевлішвілі Гоча
KEVLISHVILI GOCHA |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Кевлішвілі Гоча
KEVLISHVILI HOCHA |
| Nationality |
GEORGIA
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| Birth-Place |
Грузія
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 203/2021| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-j4GRNY3mSEN3rsPYqj52Tc Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
JILL BERTOLDO
|
| First Name |
JILL
|
| Last Name |
BERTOLDO
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| Position |
PHYSICIAN ASSISTANT
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-06-07 |
| Created At |
2006-05-08
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
15935 FOOTHILL AVENUE, MORGAN HILL, CA 95037
MORGAN HILL, CA 95037, USA |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
3 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jill-bertoldo-95037-morgan-hill Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
OPM Authority ID: S4MR3PN5F Start Date: 2006-04-19 Listing Date: 2006-05-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-jill-bertoldo-95037-morgan-hill Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MR3PPY5 Start Date: 2006-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jill-bertoldo-95037-morgan-hill Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901). |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
PHILIP ALLEN LOMATH
|
| First Name |
PHILIP
|
| Middle Name |
ALLEN
|
| Last Name |
LOMATH
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2008-09-18
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
P O BOX 89, ATASCADERO, CA 93423
ATASCADERO, CA 93423, USA |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-allen-lomath-93423-atascadero Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MR3QYN1 Start Date: 2008-09-18 Listing Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-philip-allen-lomath-93423-atascadero Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901). |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
ZOILA EDLMIRA OBRIEN
|
| First Name |
ZOILA
|
| Middle Name |
EDLMIRA
|
| Last Name |
OBRIEN
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1970-07-06
|
| Position |
DME - GENERAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-24 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
|
| Address |
3903 WEST 178TH STREET, APT 2, TORRANCE, CA 90504
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-zoila-edlmira-obrien-90504-torrance Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |