Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 01 23

1. Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ

ID Number	GOME700123MCLNXS05
Profile Type	PERSON
Name	ESPERANZA MARIA GONZALEZ MUNIZ ESPERANZA MARIA GONZALEZ MUNIZ GONZALEZ MUNIZ, ESPERANZA MARIA
First Name	ESPERANZA MARIA ESPERANZA MARIA
Last Name	GONZALEZ MUNIZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1970-01-23
Birth-Place	COAHUILA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2013-08-02
Tax Number	GOME700123SMA
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MIGUEL HIDALGO NORTE, NO. 212, ZONA CENTRO, ALLENDE CINCO MANANTIALES, COAHUILA ALLENDE, COAHUILA, MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15861

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15861 Country: United States Entity: NK-BQSVnpazLJ37dGxVbNuVWw Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR49X2D Listing Date: 2013-08-02 Country: United States Entity: NK-BQSVnpazLJ37dGxVbNuVWw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Profile Type	PERSON
Name	Эрматов Нематилла Муратович Нематилла Муратович Эрматов
First Name	Нематилла
Last Name	Эрматов
Birth Date	1970-01-23
Birth-Place	Жалал- Абадская область город Кербен
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-10-20
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	Постановление по уголовному делу № 082-16-0052 - в розыске

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-10-20 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-ErxcUwMJ5dNWgAjSpwedpA Program: Террорист Reason: Постановление по уголовному делу № 082-16-0052 - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-03-18 Country: Kazakhstan Entity: NK-ErxcUwMJ5dNWgAjSpwedpA Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Ozymkovska Iryna Mykolayivna

Alias	Озимковская Ирина Николаевна Озімковска Ірина Миколаївна OZIMKOVSKAIA IRINA Озимковська Ірина Миколаївна
Profile Type	PERSON
Name	OZYMKOVSKA IRYNA MYKOLAYIVNA Озимковська Ірина Миколаївна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-01-23
Birth-Place	Херсонська обл., смт Новотроїцьке
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Красногвардійський р-н., с. Петрівка, квар. Єгудіна, 69 АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Петрівка, квар. Єгудіна, 69
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-TSstNJSZaZadtosY6mykUm Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-TSstNJSZaZadtosY6mykUm Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-TSstNJSZaZadtosY6mykUm Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Omelchuk Olha Leonidivna

Alias	Омельчук Ольга Леонидовна OMELCHUK OLHA Омельчук Ольга Леонідівна
Inn-Code	2559006703
Profile Type	PERSON
Name	Омельчук Ольга Леонідівна OMELCHUK OLHA LEONIDIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1970-01-23
Birth-Place	Україна, Донецька область, м. Макіївка м. Макіївка, Донецька обл.
Position	так звана «голова дільничної виборчої комісії № 89 (м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, буд. 16)» голова «дільничної виборчої комісії NO 89»(м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, буд. 16)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Макіївка, вул. Токарева, буд. 27 (кв. 53) Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, буд. 27 (кв. 53)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-cVbPdV5bRsf3TbB5DnLBDc Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cVbPdV5bRsf3TbB5DnLBDc Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Minieiev Oleksandr Oleksiiovych

Alias	Минеев Александр Алексеевич MINEEV ALEKSANDR Мінєєв Олександр Олексійович
Inn-Code	770701766157
Profile Type	PERSON
Name	MINIEIEV OLEKSANDR OLEKSIIOVYCH Мінєєв Олександр Олексійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-01-23
Birth-Place	Російська Федерація, м. Москва
Position	член ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортна Група Феско»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-gHXDkzCCTTsk97XcAKGXhh Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Martina Claire MCFEELY

Profile Type	PERSON
Name	MARTINA CLAIRE MCFEELY
First Name	MARTINA
Middle Name	CLAIRE
Last Name	MCFEELY
Nationality	IRELAND
Birth Date	1970-01-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	140 MULDONAGH ROAD, CLAUDY, LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND, BT47 7EY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IB-UZM6wFocbct2kVTb7RIZuojM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2012-12-13 End Date: 2025-12-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ib-uzm6wfocbct2kvtb7rizuojm Reason: article: 9 act: company directors disqualification northern ireland order 2002 description_identifier: high court to disqualify unfit directors of insolvent companies Reason: 12/52539 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. Shaun NEWALL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SHAUN NEWALL
First Name	SHAUN
Last Name	NEWALL
Birth Date	1970-01-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 KIRKLAKE BANK, FORMBY, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, L37 2YJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/s9nV2SrHTHX83r75te-2iKiV5dU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-06-20 End Date: 2034-06-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-s9nv2srhthx83r75te-2ikiv5du Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20207458 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. Shaun Mark NEWELL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SHAUN MARK NEWELL
First Name	SHAUN
Middle Name	MARK
Last Name	NEWELL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-01-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 KIRKLAKE BANK, FORMBY, MERSEYSIDE, UNITED KINGDOM, L37 2YJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/sMB5Fatghm07PmbF7NFzaEdL7Dc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-06-20 End Date: 2034-06-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-smb5fatghm07pmbf7nfzaedl7dc Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20207458 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

9. Stefan James BOYLE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	STEFAN JAMES BOYLE
First Name	STEFAN
Middle Name	JAMES
Last Name	BOYLE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-01-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2 BEECHWOOD AVENUE, AMERSHAM, UNITED KINGDOM, HP6 6PH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 JANUARY 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/z4DcHAK4y3sINu6ynrD5t-DzIhI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-09-25 End Date: 2025-09-24 Listing Date: 2019-09-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-z4dchak4y3sinu6ynrd5t-dzihi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5536363 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

10. NICK LEE SOTO

Profile Type	PERSON
Name	NICK LEE SOTO
First Name	NICK
Middle Name	LEE
Last Name	SOTO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-01-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 128, #01375742, TENNESSEE COLONY, TX 75880 TENNESSEE COLONY, TX 75880, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nick-lee-soto-75880-tennessee-colony Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PLBZ Start Date: 2007-05-20 Listing Date: 2007-06-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-nick-lee-soto-75880-tennessee-colony Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).