Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1969 03 06

1. Ushakov Serhii Mykolaiovych

Alias	Ушаков Сергій Миколайович USHAKOV SERGEI Ушаков Сергей Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	Ушаков Сергій Миколайович USHAKOV SERHII MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-03-06
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Mgv3F6qGzotrHr47PCG2Rb Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Fethi Ben Rebai Ben Absha MNASRI

Alias	Мнасри ФEтхи Бен Ребаи ALIC FETHI Абу Омар Амор ABU OMAR ALIC FETHI Алич Фетхи ALIC FETHI AMOR
Weak Alias	ABU OMAR AMOR
Profile Type	PERSON
Name	MNASRI, FETHI BEN REBAI BEN ABSHA FETHI BEN REBAI BEN ABSHA MNASRI MNASRI FETHI BEN REBAI FETHI BEN REBAI BEN ABSHA MNASRI
First Name	ALIC FETHI BEN REBAI BEN ABSHA FETHI BEN REBAI BEN ABSHA Мнасри MNASRI
Last Name	FETHI Ребаи MNASRI REBAI
Country	ITALY
Birth Date	1969-03-06
Birth-Place	NEFZA, TUNISIA BAJA, TUNISIA Нефса, Тунис
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	VIA TOSCANA N. 46, BOLOGNA, ITALY / VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA, ITALY VIA DI SALICETO N.51/9, BOLOGNA Виа Тоскана № 46, Болоня, Италия / Виа ди Саличето № 51/9, Болоня, Италия BOLOGNA, ITA VIA TOSCANA N.46, BOLOGNA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7838 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7838 Country: United States Entity: NK-dE2ofycwqFNeMLDc9xPj8F Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFTC Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-dE2ofycwqFNeMLDc9xPj8F Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. JAMES SHAN CHEN

Profile Type	PERSON
Name	JAMES SHAN CHEN
First Name	JAMES
Middle Name	SHAN
Last Name	CHEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-06
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HERLONG, CA 96113, USA P O BOX 800, #76184-112, HERLONG, CA 96113
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-shan-chen-96113-herlong Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRG706G Start Date: 2021-05-20 Listing Date: 2021-05-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-shan-chen-96113-herlong Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. MICHAEL A DEMASSI

Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL A DEMASSI
First Name	MICHAEL
Middle Name	A
Last Name	DEMASSI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-06
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TOMS RIVER, NJ 08753, USA 1917 WATERS EDGE DR, TOMS RIVER, NJ 08753
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-a-demassi-08753-toms-river Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4CDYD Start Date: 2013-12-19 Listing Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-a-demassi-08753-toms-river Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4CDYD Start Date: 2014-01-31 Listing Date: 2014-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-a-demassi-08753-toms-river Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. SHAWN EDWARD TYWON

Profile Type	PERSON
Name	SHAWN EDWARD TYWON
First Name	SHAWN
Middle Name	EDWARD
Last Name	TYWON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-06
Position	PHYSICIAN ASSISTANT (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1679541098
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MAXWELL AIR FORCE BASE, #0080, MONTGOMERY, AL 36112
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: S27458

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-shawn-edward-tywon-36112-montgomery Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp