Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1967 10 22

Registration Number	QM41KK84N5L9
Alias	Керімова Фіруза Назимівна Керимова Фируза Назимовна KERIMOVA FIRUZA FIRUZA NAZIMOVNA KHANBALAEVA
ID Number	4512970434
Inn-Code	052901215575
Profile Type	PERSON
Name	KERIMOVA, FIRUZA NAZIMOVNA FIRUZA NAZIMOVNA KERIMOVA Керімова Фіруза Назимівна FIRUZA NAZIMOVNA KERIMOVA KERIMOVA FIRUZA NAZYMIVNA フィルザ・ケリモヴァ（ハンバラエヴァ） FIRUZA KERIMOVA (KHANBALAEVA)
First Name	FIRUZA FIRUZA NAZIMOVNA
Middle Name	NAZIMOVNA
Last Name	KERIMOVA KERIMOVA KHANBALAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-12-22 1967-10-22
Birth-Place	MAKHACHKALA, RUSSIA
Position	スレイマン・ケリモフの妻 WIFE OF SULEIMAN KERIMOV
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Tax Number	052901215575
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS
Address	MOSCOW, RUS, 123430 APT. 270, BUILD. 31, PYATNITSKOE SHOSSE, 123430 MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38277

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 630 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-dNNN56A4ApVfUFvfzniLCF Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38277 Country: United States Entity: NK-dNNN56A4ApVfUFvfzniLCF Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dNNN56A4ApVfUFvfzniLCF Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PW8 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-dNNN56A4ApVfUFvfzniLCF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Fokina Nataliia Vladyslavivna

Alias	Фокина Наталья Владиславовна Фокіна Наталія Владиславівна FOKINA NATALIIA
Inn-Code	2476606369
Profile Type	PERSON
Name	Фокіна Наталія Владиславівна FOKINA NATALIIA VLADYSLAVIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1967-10-22
Birth-Place	Україна, Донецька обл., м. Шахтарськ Україна, Донецької область, м. Шахтарськ
Position	голова «дільничної виборчої комісії NO 11» м. Алчевськ так звана «голова дільничної виборчої комісії № 11 м. Алчевськ»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Луганська обл., м. Алчевськ, просп. Металургів, 41 (кв.77) Україна, Луганська область, м. Алчевськ, просп. Металургів, 41 (кв. 77)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-gdBMtzKWgsxVfyoUQxvceZ Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-gdBMtzKWgsxVfyoUQxvceZ Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Al SAYED

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	AL SAYED
First Name	AL
Last Name	SAYED
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1967-10-22
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	7 WESTERN GARDENS, BRENTWOOD, ESSEX, UNITED KINGDOM, CM14 4SP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 22 OCTOBER 1967 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lJ_fam_jV9BcsJu8sRMSgbT7ijQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-12-29 End Date: 2035-06-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lj-fam-jv9bcsju8srmsgbt7ijq Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2020-000518 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. JOSUE A LLORENTE

Profile Type	PERSON
Name	JOSUE A. LLORENTE JOSUE A LLORENTE
First Name	JOSUE
Middle Name	A A.
Last Name	LLORENTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-10-22
Position	EMPLOYEE (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-02-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4599 S W BRIM RD, MIRAMAR, FL 33027 MIRAMAR, FL 33027, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-josue-a-llorente-33027-miramar Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NN14 Start Date: 1998-06-01 Listing Date: 1998-06-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-josue-a-llorente-33027-miramar Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NN14 Start Date: 1998-01-20 Listing Date: 1998-02-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-josue-a-llorente-33027-miramar Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).