Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1966 09 05

1. DIAS PANIAGUA, Rigoberto

ID Number	DIPR660905HGTSNG05
Profile Type	PERSON
Name	DIAS PANIAGUA, RIGOBERTO RIGOBERTO DIAS PANIAGUA
First Name	RIGOBERTO
Last Name	DIAS PANIAGUA
Country	MEXICO
Birth Date	1966-09-05
Birth-Place	ACAMBARO, GUANAJUATO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Tax Number	DIPR-690905 J31 DIPR-660905 J31
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	CALLE YACATAS NO. 366, PLANTA ALTA, COLONIA NARVARTE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03020 DISTRITO FEDERAL CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 144, DEPARTAMENTO 124, COLONIA MIGUEL HIDALGO, CODIGO POSTAL 14410
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15021

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15021 Country: United States Entity: NK-XNg4CXpFDhXrhEjYuCNF8m Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Valias Vadym Ivanovych

Alias	VALіAS VADIM Валяс Вадим Іванович Валяс Вадим Иванович
Inn-Code	220501250190
Profile Type	PERSON
Name	Валяс Вадим Іванович VALIAS VADYM IVANOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-09-05
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-arhFiXaf76LJwQSvfx2dsD Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Elizabeth Anne KEMP

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	ELIZABETH ANNE KEMP
First Name	ELIZABETH
Middle Name	ANNE
Last Name	KEMP
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-09-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	72 BELMOT ROAD, TUTBURY, BURTON-ON-TRENT, UNITED KINGDOM, DE13 9NL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 SEPTEMBER 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1wKq_zilKvHTfDXrcEL3MBdIqXw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-11-10 End Date: 2024-11-09 Listing Date: 2020-10-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1wkq-zilkvhtfdxrcel3mbdiqxw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6001737 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. BETTY CAPITOSTI

Profile Type	PERSON
Name	BETTY CAPITOSTI
First Name	BETTY
Last Name	CAPITOSTI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-09-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-12-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HOMER CITY, PA 15748, USA 50 WEST INDIANA STREET, HOMER CITY, PA 15748
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-betty-capitosti-15748-homer-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR64LMY Start Date: 2017-12-20 Listing Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-betty-capitosti-15748-homer-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. DENISE M HOWER

Profile Type	PERSON
Name	DENISE M. HOWER DENISE M HOWER
First Name	DENISE
Middle Name	M M.
Last Name	HOWER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-09-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2000-08-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	THOMPSONTOWN, PA 17094, USA RD 1, 233A, THOMPSONTOWN, PA 17094
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-denise-m-hower-17094-thompsontown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N9B4 Start Date: 2000-07-20 Listing Date: 2000-08-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-denise-m-hower-17094-thompsontown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N9B4 Start Date: 2000-10-23 Listing Date: 2001-01-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-denise-m-hower-17094-thompsontown Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. LORA LEE THAXTON

Registration Number	KL7WSP9B8PL9
Profile Type	PERSON
Name	LORA LEE THAXTON
First Name	LORA
Middle Name	LEE
Last Name	THAXTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-09-05
Position	PAIN MANAGEMENT (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-20
Npi Code	1356346514
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	12079 WICKLOW LANE, NAPLES, FL 34120 NAPLES, FL 34120, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lora-lee-thaxton-34120-naples Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQXZTZ Start Date: 2023-08-30 Listing Date: 2023-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lora-lee-thaxton-34120-naples Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.