Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1966 08 26

1. Surykova Olena Viktorivna

Alias	Сурикова Елена Викторовна Сурикова Олена Вікторівна SURIKOVA ELENA
Profile Type	PERSON
Name	SURYKOVA OLENA VIKTORIVNA Сурикова Олена Вікторівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-26
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-arynaRs7qArppv8vTEzDsU Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Jeffrey Joseph FORMICA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JEFFREY JOSEPH FORMICA
First Name	JEFFREY
Middle Name	JOSEPH
Last Name	FORMICA
Nationality	CANADA
Birth Date	1966-08-26
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	49 GREEK STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, W1D 4EG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 26 AUGUST 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/FJLxDJRwRkfqrFVsu7rOS2a2_3o

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-04-26 End Date: 2026-04-25 Listing Date: 2019-04-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-fjlxdjrwrkfqrfvsu7ros2a2-3o Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5517131 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Ian URQUHART

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	IAN URQUHART
First Name	IAN
Last Name	URQUHART
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-08-26
First Seen	2024-09-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-27
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 KILMUIR PLACE, INVERGORDON, ROSS-SHIRE, UNITED KINGDOM, IV18 0QA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 26 AUGUST 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/H00IN7ysyWY97tZXHxocVZm5lTU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-27
Sanction Last Change	2024-09-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-10-24 End Date: 2033-10-23 Listing Date: 2023-10-03 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-h00in7ysywy97tzxhxocvzm5ltu Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6866531 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. BEN ALLEN HAWKINS

Profile Type	PERSON
Name	BEN ALLEN HAWKINS
First Name	BEN
Middle Name	ALLEN
Last Name	HAWKINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-08-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	VIDOR, TX 77662, USA 1595 KENWOOD, VIDOR, TX 77662
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1990-01-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-ben-allen-hawkins-77662-vidor Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QJH7 Start Date: 1990-01-11 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-ben-allen-hawkins-77662-vidor Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. STACEY A BRINSER

Profile Type	PERSON
Name	STACEY A BRINSER
First Name	STACEY
Middle Name	A
Last Name	BRINSER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-08-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PINETOP, AZ 85935, USA 13 D JUNIPER, PINETOP, AZ 85935
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacey-a-brinser-85935-pinetop Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NLHT Start Date: 2005-11-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacey-a-brinser-85935-pinetop Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).