SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1965 04 06

Alias Кесаева Стелла Юрьевна
KESAEVA STELLA
Inn-Code 770600176553
Profile Type PERSON
Name Кесаєва Стелла Юріївна
KESAIEVA STELLA YURIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-04-06
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DARp4uC4bqXYdxx8hPTDGC

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name NICOS NICOLAOU
NICOLAOU, NICOS
NICOS NICOLAOU
First Name NICOS
NICOS
Last Name NICOLAOU
Nationality CYPRUS
Birth Date 1965-04-06
Birth-Place CYPRUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2016-02-05
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18990

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18990

Country: United States

Entity: NK-QthD3sQ5gXpBrH3DXvd58m

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z7DL

Start Date: 2016-02-04
Listing Date: 2016-02-05
Country: United States

Entity: NK-QthD3sQ5gXpBrH3DXvd58m

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name Абдувайит Абдукаримович Абдурахимов
First Name Абдувайит
Last Name Абдурахимов
Birth Date 1965-04-06
Birth-Place Джалал-Абадская область, Сузакский район
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2018-07-05
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2018-07-05
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-f57b42faa816b61674455144926c741b5c7e11b7

Program: Экстремист

Reason: Приговор Сузакского районного суда Джалал-Абадской области от 25.06.2018 г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name CHARLES P ADONIZIO
First Name CHARLES
Middle Name P
Last Name ADONIZIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-04-06
Position DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2005-10-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WILKES BARRE, PA 18702, USA
49 MAIN STREET, APT 10, WILKES BARRE, PA 18702
49 N MAIN STREET, WILKES-BARRE, PA 18702
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-07-25 2005-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-p-adonizio-18702-wilkes-barre

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b14
1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3R76H

Start Date: 2005-10-13
Listing Date: 2005-10-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-p-adonizio-18702-wilkes-barre

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name DAWN RANELLE IVESDAL-LORAAS
First Name DAWN
Middle Name RANELLE
Last Name IVESDAL-LORAAS
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-04-06
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1679520183
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1222 4TH AVE N, APT 313, FARGO, ND 58102
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dawn-ranelle-ivesdal-loraas-58102-fargo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name NATHANIEL EARL JR LANDRY
First Name NATHANIEL
Middle Name EARL JR
Last Name LANDRY
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-04-06
Position DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3429 GENERAL PERSHING ST, NEW ORLEANS, LA 70125
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1998-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nathaniel-earl-jr-landry-70125-new-orleans

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b14

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp