Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1965 02 12

1. Rukosuiev Valerii Hennadiiovych

Alias	RUKOSUEV VALERY Рукосуєв Валерій Геннадійович Рукосуев Валерий Геннадьевич
Profile Type	PERSON
Name	RUKOSUIEV VALERII HENNADIIOVYCH Рукосуєв Валерій Геннадійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-02-12
Position	заступник генерального директора з безпеки польотів товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія «Скол»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-BdfcArpp9gKRMXcYDrCXTM Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Komiahin Dmytro Yuriiovych

Alias	Комягин Дмитрий Юрьевич Комягін Дмитро Юрійович KOMIAGIN DMITRII
Inn-Code	780425410003
Profile Type	PERSON
Name	KOMIAHIN DMYTRO YURIIOVYCH ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КОМЯГИН Комягін Дмитро Юрійович
First Name	ДМИТРИЙ
Last Name	КОМЯГИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-02-12
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-duPYX6caJwdTRGWnjfwicu Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Tasleim Akhter RAJA

Profile Type	PERSON
Name	TASLEIM AKHTER RAJA
First Name	TASLEIM
Middle Name	AKHTER
Last Name	RAJA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1965-02-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	42 SACKVILLE GARDENS, ILFORD, UNITED KINGDOM, IG1 3LH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 FEBRUARY 1965 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qrTzpJ8lSalZBCvMFPXB2uE-st0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-02-26 End Date: 2025-02-25 Listing Date: 2020-02-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qrtzpj8lsalzbcvmfpxb2ue-st0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5827161 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. RAJIV YAKHMI

Profile Type	PERSON
Name	RAJIV YAKHMI
First Name	RAJIV
Last Name	YAKHMI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-02-12
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-03-20
Npi Code	1841276292
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MANCHESTER, KY 40962, USA P O BOX 4000, #69544-061, MANCHESTER, KY 40962
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: H39720

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rajiv-yakhmi-40962-manchester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RL79 Start Date: 2012-03-20 Listing Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rajiv-yakhmi-40962-manchester Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RL79 Start Date: 2012-04-30 Listing Date: 2012-05-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-rajiv-yakhmi-40962-manchester Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TODD ANTHONY AUSTIN

Profile Type	PERSON
Name	TODD ANTHONY AUSTIN
First Name	TODD
Middle Name	ANTHONY
Last Name	AUSTIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-02-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1401 E COUNTY RD, 850 NORTH, EATON, IN 47338 EATON, IN 47338, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-todd-anthony-austin-47338-eaton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N223 Start Date: 2005-06-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-todd-anthony-austin-47338-eaton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).