Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1964 05 24

1. Vasylenko Oleksandr Volodymyrovych

Alias	VASILENKO ALEKSANDR Василенко Олександр Володимирович Василенко Александр Владимирович
Inn-Code	780419285594
Profile Type	PERSON
Name	VASYLENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Василенко Олександр Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-24
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4yrGsQJtFw3mY34VaxVSLh Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sorokin Valerii Yuriiovych

Alias	Сорокін Валерій Юрійович SOROKIN VALERY Сорокин Валерий Юрьевич
Inn-Code	165400146477
Profile Type	PERSON
Name	SOROKIN VALERII YURIIOVYCH Сорокін Валерій Юрійович ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ СОРОКИН
First Name	ВАЛЕРИЙ
Last Name	СОРОКИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-24
Position	засновник ТОВ "Агентство "Консультації. Планування. Фінанси" Голова Ради директорів ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК") співзасновник ТОВ "Хімтім", засновник ТОВ "Агентство. Консультації. Палнування. Фінанси" член Ради директорів ПАТ "ТАТНАФТА" ІМ. В.Д. ШАШИНА
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8YqfeZdTvLFnoMM5DpG9VD Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. GOEFFREY D RIVERA

Profile Type	PERSON
Name	GOEFFREY D RIVERA
First Name	GOEFFREY
Middle Name	D
Last Name	RIVERA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SAN JOSE, CA 95132, USA 2868 BELLINI COURT, SAN JOSE, CA 95132
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-goeffrey-d-rivera-95132-san-jose Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QRZQ Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-goeffrey-d-rivera-95132-san-jose Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. KEMBERLY CELESTE ALLEN

Profile Type	PERSON
Name	KEMBERLY CELESTE ALLEN
First Name	KEMBERLY
Middle Name	CELESTE
Last Name	ALLEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5736 BIRCHMAN AVENUE, FORT WORTH, TX 76107
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kemberly-celeste-allen-76107-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KEMBERLY CELESTE TRIGG

Profile Type	PERSON
Name	KEMBERLY CELESTE TRIGG
First Name	KEMBERLY
Middle Name	CELESTE
Last Name	TRIGG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5715 HOUGHTON AVENUE, FORT WORTH, TX 76107
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kemberly-celeste-trigg-76107-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. SHERI ANN OLSON

Profile Type	PERSON
Name	SHERI ANN OLSON
First Name	SHERI
Middle Name	ANN
Last Name	OLSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-08-01
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FARGO, ND 58103, USA 3161 32ND ST, S W, #9, FARGO, ND 58103
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheri-ann-olson-58103-fargo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QGW8 Start Date: 2002-03-20 Listing Date: 2002-08-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheri-ann-olson-58103-fargo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QGW8 Start Date: 2002-05-20 Listing Date: 2002-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheri-ann-olson-58103-fargo Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. TOBY J BUTCHER

Profile Type	PERSON
Name	TOBY J. BUTCHER TOBY J BUTCHER
First Name	TOBY
Middle Name	J J.
Last Name	BUTCHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-08-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	215 39TH STREET, LUBBOCK, TX 79404 LUBBOCK, TX 794042711, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-toby-j-butcher-79404-lubbock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MZPB Start Date: 2001-06-20 Listing Date: 2001-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-toby-j-butcher-79404-lubbock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MZPB Start Date: 2001-08-10 Listing Date: 2002-01-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-toby-j-butcher-79404-lubbock Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. YVONNE CAITANO

Profile Type	PERSON
Name	YVONNE CAITANO
First Name	YVONNE
Last Name	CAITANO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-24
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 27137, #10895-122, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-yvonne-caitano-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp