Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1963 11 17

Alias	NIKIPELOVA NATALIA Нікіпєлова Наталія Володимирівна Никипелова Наталья Владимировна
Inn-Code	673101111810
Profile Type	PERSON
Name	NIKIPIELOVA NATALIIA VOLODYMYRIVNA Нікіпєлова Наталія Володимирівна НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НИКИПЕЛОВА
First Name	НАТАЛЬЯ
Last Name	НИКИПЕЛОВА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-11-17
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-BZjwAhPURnmNcWJMSe7E45 Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Bendebka L'hadi

Alias	EL HADJ BEN DEBKA Aбд Aл Хади ABD AL HADI Хади Бендебка Л'хади ABD AL HADI, HADI HADI الهادي بن دبكة BEN DEBKA ABD AL HADI L'HADI BENDEBKA
Weak Alias	HADI ABD AL HADI ABD AL HADI HADI
Profile Type	PERSON
Name	L'HADI BENDEBKA BENDEBKA, L'HADI BENDEBKA L'HADI L'HADI BENDEBKA BENDEBKA L'HADI ABDELHADI BEN DEBKA
First Name	L'HADI الهادي بن دبكة L'HADI ABDELHADI Бендебка EL HADJ BENDEBKA
Last Name	Л'хади L'HADI BENDEBKA
Country	ITALY ALGERIA
Nationality	ALGERIA
Birth Date	1963-11-17
Birth-Place	ALGERIA (DZZ) Алжери, Алжир ALGERI, ALGERIA ALGIERS ALGERIA ALGIERS, ALGERIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Modified At	2014-01-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST ROMANIA GOVERNMENT DECISION NO. 1.272/2005: LIST OF SUSPECTED TERRORISTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	(AS OF 17 TH DECEMBER 2001) IN VIA GARIBALDI, 70-SAN ZENONE AL PO (PV) VIA GARIBALDI, 70 – SAN ZENONE AL PO (PV), ITALY (AS OF 17.12.2001) Виа Манцони, 33 - Чиниселло Балсамо (МИ), Италия VIA MANZONI, 33 -CINISELLO BALSAMO (MI), ITALY VIA GARIBALDI, 70, SAN ZENONE AL PO, PAVIA VIA MANZONI, 33, CINISELLO BALSAMO, MILAN PAVIA, ITA Виа Гарибалди, 70 - Сан Зеноне ал По (ПВ), Италия (считано от 17.12.2001)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPORTED FROM ITALY TO ALGERIA ON 13 SEP. 2008. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 28 SEP 2009.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8202 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 15064 End Date: 2014-01-22 Country: Switzerland Entity: NK-c7NRdVTBG6k3wbWm3t4zWL Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.B.162.04. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8202 Country: United States Entity: NK-c7NRdVTBG6k3wbWm3t4zWL Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R6K1 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-c7NRdVTBG6k3wbWm3t4zWL Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. JENNIFER LYNN CALOIA

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER LYNN CALOIA
First Name	JENNIFER
Middle Name	LYNN
Last Name	CALOIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-11-17
Position	PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1194748376
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4229 STONE BRIDGE RD, MORRISVILLE, NY 13408
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-lynn-caloia-13408-morrisville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. MONICA M MONTOYA

Profile Type	PERSON
Name	MONICA M MONTOYA
First Name	MONICA
Middle Name	M
Last Name	MONTOYA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-11-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1740673409
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5053 W FAIR PL, LITTLETON, CO 80123
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-monica-m-montoya-80123-littleton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. VALERIA KAY ZECHEL

Profile Type	PERSON
Name	VALERIA KAY ZECHEL
First Name	VALERIA
Middle Name	KAY
Last Name	ZECHEL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-11-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6945 LA COSA DRIVE, APT 1046, DALLAS, TX 75248
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-valeria-kay-zechel-75248-dallas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp