SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1963 02 04

ID Number 6889653
Profile Type PERSON
Name ATENCIA PITALUA, RAFAEL DARIO
RAFAEL DARIO ATENCIA PITALUA
RAFAEL DARIO ATENCIA PITALUA
First Name RAFAEL DARIO
RAFAEL DARIO
Last Name ATENCIA PITALUA
Country COLOMBIA
Birth Date 1963-02-04
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address C/O FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, MONTERIA
MONTERIA, CORDOBA, COL
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8139

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8139

Country: United States

Entity: NK-3xTRQGoGfatEs3ynmyAoJ4

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PGW8

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-3xTRQGoGfatEs3ynmyAoJ4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ELIFEROVA VIKTORIIA
Елиферова Виктория Львовна
Єліферова Вікторія Львівна
Inn-Code 773309843037
Profile Type PERSON
Name Єліферова Вікторія Львівна
YELIFEROVA VIKTORIIA LVIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1963-02-04
First Seen 2023-05-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 276/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jziDJxdPDCAjurbao4XQfY

Program: 276/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name JAMES WESLEY MOSS
First Name JAMES
Middle Name WESLEY
Last Name MOSS
Country UNITED STATES
Birth Date 1963-02-04
Position PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MAXWELL AIR FORCE BASE, MONTGOMERY, AL 36112
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-wesley-moss-36112-montgomery

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp