Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1960 05 07

1. Luis Antonio HERNANDEZ ZEA

Weak Alias	EL CAPITAN
ID Number	79252957
Profile Type	PERSON
Name	HERNANDEZ ZEA, LUIS ANTONIO LUIS ANTONIO HERNANDEZ ZEA LUIS ANTONIO HERNANDEZ ZEA
First Name	LUIS ANTONIO LUIS ANTONIO
Last Name	HERNANDEZ ZEA
Country	VANUATU CAYMAN ISLANDS COLOMBIA
Birth Date	1960-05-07
Birth-Place	BOGOTA, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CARRERA 53 NO. 35-35, BOGOTA C/O INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., CALI C/O INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., BOGOTA BOGOTA, COL C/O INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., BOGOTA C/O TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, PORT VILA C/O CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., BOGOTA C/O AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., BARANQUILLA C/O GREEN ISLAND S.A., BOGOTA C/O LARGO LEASING LTD., GEORGE TOWN C/O ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., BOGOTA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8600

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8600 Country: United States Entity: NK-RySaRxjBgZyrx3bWn9fvP9 Program: SDN List Provisions: Block SDNT Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P6G8 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-RySaRxjBgZyrx3bWn9fvP9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. MAISEVICH Yuri

Profile Type	PERSON
Name	MAISEVICH YURI
Birth Date	1960-05-07
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI YURI MAISEVICH JEST TRENEREM BIAłORUSKICH LEKKOATLETóW. NA OLIMPIADZIE W TOKIO NARUSZYł PRAWA ZAWODNICZKI KRISTINY TSIMANOUSKIEJ, KRYTYKUJąCEJ BIAłORUSKIE WłADZE. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-maisevich-yuri Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. JEAN A THORNTON

Profile Type	PERSON
Name	JEAN A THORNTON
First Name	JEAN
Middle Name	A
Last Name	THORNTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-05-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	224 ACKTON ST, LEWISBURG, OH 45338
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jean-a-thornton-45338-lewisburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp