Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1958 12 14

Alias	Діанов Равіль Хаммятович DIANOV RAVIL Дианов Равиль Хаммятович
Inn-Code	773409790847
Profile Type	PERSON
Name	Діанов Равіль Хаммятович РАВИЛЬ ХАММЯТОВИЧ ДИАНОВ DIANOV RAVIL KHAMMIATOVYCH
First Name	РАВИЛЬ
Last Name	ДИАНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-12-14
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MveC2RJ8a7UKvd9qVgqkCQ Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. Koliushev Ihor Yevhenovych

Alias	KOLYUSHEV IGOR Колюшев Ігор Євгенович Колюшев Игорь Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	KOLIUSHEV IHOR YEVHENOVYCH Колюшев Ігор Євгенович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-12-14
Position	технічний директор акціонерного товариства «Інститут гіпростроймост-Санкт-Петербург» керівник товариства з обмеженою відповідальністю «УК «Мост»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-VEr2n84APtau623w2CASxd Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Oppah Muchinguri

Alias	OPPAH MUCHINGURI KASHIRI オッパ・ムチングリ OPPAH CHAMU ZVIPANGE MUCHINGURI-KASHIRI MUCHINGURI, OPPAH OPA MUCHINGURI オパ・ムチングリ OPPAH CHAMU ZVIPANGE MUCHINGURI OPPAH CHAMU ZVIPANGE MUCHINGURI KASHIRI OPPAH MUCHINGURI
ID Number	63741411R50 63-741411R50
Profile Type	PERSON
Name	OPPAH CHAMU ZVIPANGE MUCHINGURI OPPAH CHARM ZVIPANGE MUCHINGURI OPA MUCHINGURI MUCHINGURI, OPPAH CHARM ZVIPANGE 오파 무칭구리 MUCHINGURI OPPAH CHAMU ZVIPANGE オパ・ムチングリ OPPAH MUCHINGURI-KASHIRI OPPAH CHAMU ZVIPANGE MUCHINGURI OPPAH MUCHINGURI
First Name	OPPAH CHAMU ZVIPANGE OPPAH OPPAH CHARM ZVIPANGE OPPAH CHAMU ZVIPANGE
Last Name	MUCHINGURI MUCHINGURI KASHIRI MUCHINGURI MUCHINGURI
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1958-12-14
Birth-Place	MUTARE, ZIMBABWE
Position	MINISTER OF WOMEN'S AFFAIRS, GENDER AND COMMUNITY DEVELOPMENT (2005-2009) MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY (2014-2015) HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE MINISTER OF WATER RESOURCES AND DEVELOPMENT (2015-2018) MINISTER OF DEFENSE & WAR VETERANS DEFENCE MINISTER OF ZIMBABWE (2018-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-05-19
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	2 TEDDER ROAD, GREENDALE, 263 HARARE
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MANICALAND PROVINCE MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND MINISTER OF WOMEN AFFAIRS AND COMMUNITY DEVELOPMENT. ZANU-PF POLITBURO SECRETARY FOR GENDER AND CULTURE (FORMER MINISTER FOR WOMEN'S AFFAIRS, GENDER AND COMMUNITY DEVELOPMENT). ZIMBABWEAN POLITICIAN FORMER ZANU-PF MEMBER OF THE GOVERNMENT, REMAINS A MEMBER OF ZANU-PF POLITBURO. PLAYED A LEAD ROLE IN THE VIOLENCE IN MASVINGO PROVINCE IN 2008.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7522 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/zimbabwe

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 24 Country: Canada Entity: Q7095508 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6686 End Date: 2013-04-19 Country: Switzerland Entity: Q7095508 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7522 Country: United States Entity: Q7095508 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P8BB Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q7095508 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Michael HOWARD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL HOWARD
First Name	MICHAEL
Last Name	HOWARD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1958-12-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	EASTFIELD FARM, NEW CUT, LISSETT, DRIFFIELD, EAST YORKSHIRE, UNITED KINGDOM, YO25 8PT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 DECEMBER 1958 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/UF3squ1Yn2Om9HiSbia8nM4t0yo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-10-28 End Date: 2027-10-27 Listing Date: 2016-10-07 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-uf3squ1yn2om9hisbia8nm4t0yo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4410917 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A