Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1958 05 01

1. Meister Hennadii Davydovych

Alias	MEISTER GENNADII Мейстер Геннадий Давидович Мейстер Геннадій Давидович
Inn-Code	590316775380
Profile Type	PERSON
Name	ГЕННАДИЙ ДАВИДОВИЧ МЕЙСТЕР Мейстер Геннадій Давидович MEISTER HENNADII DAVYDOVYCH
First Name	ГЕННАДИЙ
Last Name	МЕЙСТЕР
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-05-01
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JZaZUyVUfTkXVKTDN5EZuj Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mykhailiuk Serhii Arkadiiovych

Alias	Михайлюк Сергій Аркадійович Михайлюк Сергей Аркадиевич
Profile Type	PERSON
Name	MYKHAILIUK SERHII ARKADIIOVYCH Михайлюк Сергій Аркадійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-05-01
Position	заступник голови Північнокавказького окружного військового суду (Ростовська область) РФ заступник голови Північнокавказького окружного військового суду (Ростовська область), РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-S9592MCPmudbduP9rxUL7d Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-S9592MCPmudbduP9rxUL7d Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-S9592MCPmudbduP9rxUL7d Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ALI AHMETI
First Name	ALI
Last Name	AHMETI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1958-05-01
First Seen	2024-02-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 ARDEN CLOSE, LONDON, UNITED KINGDOM, SE28 8SL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 MAY 1958 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ENedG9gMic1zHjUfProkpBy_7wk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-02-06
Sanction Last Change	2024-02-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-02-06 End Date: 2035-02-05 Listing Date: 2024-01-16 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-enedg9gmic1zhjufprokpby-7wk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6910135 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Aslam Umer SAWANT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ASLAM UMER SAWANT
First Name	ASLAM
Middle Name	UMER
Last Name	SAWANT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1958-05-01
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	UNIT 2-3, MANHATTAN BUSINESS PARK, WEST GATE, LONDON, UNITED KINGDOM, W5 1UP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 MAY 1958 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PKLszOeqZhDSoGUshYlAa3qsNfs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-05-23 End Date: 2032-05-22 Listing Date: 2024-05-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pklszoeqzhdsogushylaa3qsnfs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6907771 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Glenn JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	GLENN JOHNSON
First Name	GLENN
Last Name	JOHNSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1958-05-01
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THORESBY AVENUE, BARNSLEY, UNITED KINGDOM, S71 2LH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 MAY 1958 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/W9cF2odoiYXiZgmXBTAHBnuxRBM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-09-14 End Date: 2027-09-13 Listing Date: 2022-08-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-w9cf2odoiyxizgmxbtahbnuxrbm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6395017 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ADETUTU ETTI

Profile Type	PERSON
Name	ADETUTU ETTI
First Name	ADETUTU
Last Name	ETTI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FORT WORTH, TX 76127, USA P O BOX 27137, FORT WORTH, TX 76127
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-adetutu-etti-76127-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9SH1R Start Date: 2019-09-19 Listing Date: 2019-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-adetutu-etti-76127-fort-worth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. RAYDEL F CREGO

Profile Type	PERSON
Name	RAYDEL F. CREGO RAYDEL F CREGO
First Name	RAYDEL
Middle Name	F F.
Last Name	CREGO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-01
Position	DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-03-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ELIZABETH, NJ 07208, USA 158 ELM STREET, ELIZABETH, NJ 07208
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-raydel-f-crego-07208-elizabeth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3Q823 Start Date: 1999-04-20 Listing Date: 1999-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-raydel-f-crego-07208-elizabeth Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q823 Start Date: 1999-01-20 Listing Date: 1999-03-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-raydel-f-crego-07208-elizabeth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).