SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1958 04 06

Alias HENRY GUBEREX GRIMBERG
HENRY GUBEREX GRIMBERG
ID Number 313850281
79150656
Profile Type PERSON
Name HENRY GUBEREK GRIMBERG
GUBEREK GRIMBERG, HENRY
HENRY GUBEREK GRIMBERG
First Name HENRY
HENRY
Last Name GUBEREK GRIMBERG
GUBEREX GRIMBERG
Country ISRAEL
COLOMBIA
Nationality ISRAEL
COLOMBIA
Birth Date 1958-04-06
Birth-Place BOGOTA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-07-24
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BOGOTA
BOGOTA, COL
ROSH HAAYIN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13376

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13376

Country: United States

Entity: NK-Js2s5h8LZo7axZig27XKLP

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR49SBG

Listing Date: 2013-07-24
Country: United States

Entity: NK-Js2s5h8LZo7axZig27XKLP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Родіна Тетяна Леонідівна
Родина Татьяна Леонидовна
RODINA TATIANA
Inn-Code 540812043695
Profile Type PERSON
Name Родіна Тетяна Леонідівна
Татьяна Леонидовна Родина
RODINA TETIANA LEONIDIVNA
First Name Татьяна
Last Name Родина
Nationality RUSSIA
Birth Date 1958-04-06
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-07
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ctBammCuTZz82Z3J7otANT

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active