SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1948 11 08

Alias Максименко Виктор Никитович
Максименко Віктор Микитович
MAKSIMENKO VIKTOR
Inn-Code 381103060108
Profile Type PERSON
Name MAKSYMENKO VIKTOR MYKYTOVYCH
Максименко Віктор Микитович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1948-11-08
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-hjn5345dTK8cyo4QdAyZDb

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias GARIFULINA ASSIA
Гаріфуліна Ассія Валієвна
Гарифулина Ассия Валиевна
Inn-Code 246300562676
Profile Type PERSON
Name АССИЯ ВАЛИЕВНА ГАРИФУЛИНА
АССИЯ ВАЛИЕВНА БЕЛОНОГОВА
HARIFULINA ASSIIA VALIIEVNA
Гаріфуліна Ассія Валієвна
First Name АССИЯ
Last Name ГАРИФУЛИНА
БЕЛОНОГОВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1948-11-08
Position Президент – Голова Правління АТ АІКБ "Єнісейський об'єднаний банк" (АО АИКБ "Енисейский объединенный банк")
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oW3m3bBxsc5ZkHnd6NUzvk

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name EMRYS MATTHEWS
First Name EMRYS
Last Name MATTHEWS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1948-11-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 8 AMBERHEART DRIVE, THORNHILL, CARDIFF, WALES, CF14 9HA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 NOVEMBER 1948 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/WlbXb6c2jD9cTjBBfzInen5zqnM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-01-07
End Date: 2025-01-06
Listing Date: 2014-12-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-wlbxb6c2jd9ctjbbfzinen5zqnm

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4200157

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name MALCOLM JAMES COTTON
First Name MALCOLM
Middle Name JAMES
Last Name COTTON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1948-11-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address PARLINGTON HALL, PARLINGTON ESTATE, ABERFORD, LEEDS, LS25 3EG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 NOVEMBER 1948 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/WQiuKpczQTPxw4_iLZ2Kvo9Z7Aw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-03-20
End Date: 2027-03-19
Listing Date: 2017-02-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-wqiukpczqtpxw4-ilz2kvo9z7aw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4514161

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name BRUCE WILLIAM IRWIN
First Name BRUCE
Middle Name WILLIAM
Last Name IRWIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1948-11-08
Position ANESTHESIOLOGY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-05-28
Npi Code 1891757720
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 29772 W OAK SPRING RD, LIBERTYVILLE, IL 60048
LIBERTYVILLE, IL 60048, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: G12964

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bruce-william-irwin-60048-libertyville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4F82Q

Start Date: 2014-05-20
Listing Date: 2014-05-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bruce-william-irwin-60048-libertyville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR4JHTW

Start Date: 2014-06-27
Listing Date: 2015-01-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bruce-william-irwin-60048-libertyville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarred or Suspended by U.S. Office of Personnel Management (OPM) from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. *** If the provider has been excluded by both OPM and the Department of Health and Human Services (DHHS), please contact the agency with the earlier Active date for verification.

Profile Type PERSON
Name ELODIA MAY
First Name ELODIA
Last Name MAY
Country UNITED STATES
Birth Date 1948-11-08
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2001-07-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address JOURDANTON, TX 780261911, USA
1109 MAGNOLIA ST, JOURDANTON, TX 78026
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elodia-may-78026-jourdanton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N82N

Start Date: 2001-04-19
Listing Date: 2001-07-02
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elodia-may-78026-jourdanton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N82N

Start Date: 2001-06-18
Listing Date: 2001-08-02
Country: United States

Entity: us-fed-excl-elodia-may-78026-jourdanton

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name PRASANTA K SR GHOSE
First Name PRASANTA
Middle Name K SR
Last Name GHOSE
Country UNITED STATES
Birth Date 1948-11-08
Position LAB - CLINICAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-06-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2811 TORY COURT, LISLE, IL 60532
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-06-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-prasanta-k-sr-ghose-60532-lisle

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b7

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp