SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1947 12 13

ID Number 3507807
Profile Type PERSON
Name ZULETA DE MERCHAN, CARMEN AUXILIADORA
CARMEN AUXILIADORA ZULETA DE MERCHáN
CARMEN AUXILIADORA ZULETA DE MERCHAN
CARMEN AUXILIADORA ZULETA DE MERCHÁN
CARMEN AUXILIADORA ZULETA DE MERCHAN
First Name CARMEN AUXILIADORA
CARMEN AUXILIADORA
CARMEN
Middle Name AUXILIADORA
Last Name ZULETA DE MERCHÁN
ZULETA DE MERCHáN
ZULETA DE MERCHAN
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1947-12-13
Birth-Place ZULIA, VENEZUELA
Position ANCIENNE JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – TSJ)
MAGISTRATE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF VENEZUELA'S SUPREME COURT OF JUSTICE
ANCIENNE JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME.
FORMER JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ))
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Modified At 2023-01-24
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SUCRE
SUCRE, MIRANDA, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANCIENNE JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ). EN TANT QUE MEMBRE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME, ELLE A éTé RESPONSABLE D’ACTIONS, DE DéCLARATIONS ET DE JUGEMENTS QUI ONT USURPé LES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE ET PORTé ATTEINTE AUX DROITS éLECTORAUX DE L’OPPOSITION, NOTAMMENT LA NOMINATION UNILATéRALE, PAR LA COUR SUPRêME, DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) EN JUIN 2020 ET LA SUSPENSION ET LE REMPLACEMENT UNILATéRAL DE LA DIRECTION DE TROIS DES PRINCIPAUX PARTIS DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN JUIN ET JUILLET 2020, AINSI QUE LA PROROGATION POUR UNE ANNéE SUPPLéMENTAIRE DU JUGEMENT RELATIF à ACCIóN DEMOCRáTICA EN MAI 2021. SES ACTIONS ONT DONC PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU VENEZUELA, ET ELLE A APPUYé ET CONTRIBUé à RENDRE POSSIBLES LES ATTEINTES PORTéES à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT PAR L’EXéCUTIF.
FORMER JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)). AS A MEMBER OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ACTIONS, STATEMENTS AND RULINGS THAT HAVE USURPED THE CONSTITUTIONAL POWERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND UNDERMINED THE OPPOSITION’S ELECTORAL RIGHTS INCLUDING THE UNILATERAL APPOINTMENT BY THE SUPREME COURT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) IN JUN 2020 AND THE SUSPENSION AND UNILATERAL REPLACEMENT OF THE LEADERSHIP OF THREE OF THE MAIN DEMOCRATIC OPPOSITION PARTIES IN JUN AND JUL 2020, AS WELL AS THE EXTENSION OF THE RULING ON ACCIóN DEMOCRáTICA FOR ONE MORE YEAR IN MAY 2021. HER ACTIONS HAVE THEREFORE UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA, AND SHE HAS SUPPORTED AND FACILITATED THE UNDERMINING OF DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW BY THE EXECUTIVE BRANCH.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22250
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3474

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6154.58

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: Belgium

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 35

Country: Canada

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44420

Start Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6154.58

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: European Union

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6154.58

Country: France

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ancienne juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle a été responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022

Reason: Ancienne juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). En tant que membre de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, elle a été responsable d’actions, de déclarations et de jugements qui ont usurpé les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et porté atteinte aux droits électoraux de l’opposition, notamment la nomination unilatérale, par la Cour suprême, du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement unilatéral de la direction de trois des principaux partis de l’opposition démocratique en juin et juillet 2020, ainsi que la prorogation pour une année supplémentaire du jugement relatif à Acción Democrática en mai 2021. Ses actions ont donc porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et elle a appuyé et contribué à rendre possibles les atteintes portées à la démocratie et à l’État de droit par l’exécutif.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22250

Country: United States

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKZR

Start Date: 2017-05-18
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-jFumzzwSzGoiv7vwD9SM7P

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MICHAEL F. FOSKETT
MICHAEL F FOSKETT
First Name MICHAEL
Middle Name F
F.
Last Name FOSKETT
Country UNITED STATES
Birth Date 1947-12-13
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 130 EDGEMERE RD, #8, WEST ROXBURY, MA 02132
WEST ROXBURY, MA 02132, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1995-04-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michael-f-foskett-02132-west-roxbury

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NTVD

Start Date: 1995-06-27
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michael-f-foskett-02132-west-roxbury

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NTVD

Start Date: 1995-06-27
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michael-f-foskett-02132-west-roxbury

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public