Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Rukavishnikova lyudmila

Alias	RUKAVISHNIKOVA LYUDMILA Людмила РУКАВИШИКОВА Рукавишникова Людмила Василівна RUKAVISHNIKOVA LYUDMILA Рукавишникова Людмила Васильевна
Inn-Code	771411562555
Profile Type	PERSON
Name	LJUDMILA RUKAVISJNIKOVA ĽUDMILA RUKAVIšNIKOVOVá RUKAVYSHNYKOVA LIUDMYLA VASYLIVNA Людмила Васильевна РУКАВИШНИКОВА RUKAVISHNIKOVA LYUDMILA ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА РУКАВИШНИКОВА LJUDMILA RUKAVIšNIKOVA Людмила Рукавишникова LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA Рукавишникова Людмила Василівна RUKAVISHNIKOVA LIUDMILA VASILYEVNA LYUDMILA VASILYEVNA RUKAVISHIKOVA LJUDMILA RUKAVIšNIKOVá
First Name	ĽUDMILA Людмила LYUDMILA LJUDMILA ЛЮДМИЛА
Middle Name	Васильевна VASILJEVNA VASILYEVNA
Last Name	RUKAVISHNIKOVA RUKAVISHNIKOVA RUKAVISHIKOVA RUKAVIšNIKOVá РУКАВИШНИКОВА RUKAVIšNIKOVA RUKAVIšNIKOVOVá Рукавишникова RUKAVISJNIKOVA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1946-04-29 1945-11-06
Position	Співвласниця товариства з обмеженою відповідальністю «АФК-Сервіс» (Російська Федерація)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOV (SON-IN-LAW) EKATERINA IGNATOVA (DAUGHTER) ANASTASIA IGNATOVA (GRANDDAUGHTER) ASSOCIATED INDIVIDUALS: SERGEI CHEMEZOV (SON-IN-LAW) PERSONNES ASSOCIéES : SERGEI CHEMEZOV (GENDRE); EKATERINA IGNATOVA (FILLE); ANASTASIA IGNATOVA (PETITE-FILLE) PERSONNES ASSOCIéES: SERGEI CHEMEZOV (GENDRE); EKATERINA IGNATOVA (FILLE); ANASTASIA IGNATOVA (PETITE-FILLE) - LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA EST LA BELLE-MèRE DE SERGEI CHEMEZOV, QUI EST LE PDG DE LA SOCIéTé D’ÉTAT RUSSE ROSTEC (SOCIéTé D’ÉTAT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU DéVELOPPEMENT, DE LA PRODUCTION ET DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE). EN TANT QUE BELLE-MèRE DE SERGEI CHEMEZOV, ELLE DéTIENT D’IMPORTANTS ACTIFS QUI ONT UN LIEN AVEC LUI, Y COMPRIS DES ACTIONS DANS DES SOCIéTéS PROPRIéTAIRES DE BIENS UTILISéS PAR ROSTEC. LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA EST MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE SERGEI CHEMEZOV, SON GENDRE, DONT ELLE TIRE AVANTAGE. ANASTASIA IGNATOVA (GRANDDAUGHTER) EKATERINA IGNATOVA (DAUGHTER) LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA IS THE MOTHER-IN-LAW OF SERGEI CHEMEZOV, WHO IS THE CEO OF THE RUSSIAN STATE CORPORATION ROSTEC (STATE CORPORATION FOR THE PROMOTION OF THE DEVELOPMENT, MANUFACTURE AND EXPORT OF HIGH TECH PRODUCTS). AS THE MOTHER-IN-LAW OF SERGEI CHEMEZOV, SHE HOLDS LARGE ASSETS IN CONNECTION WITH HIM, INCLUDING SHARES OF COMPANIES THAT OWN PROPERTIES USED BY ROSTEC. LYUDMILA RUKAVISHNIKOVA IS AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER SON-IN- LAW SERGEI CHEMEZOV. MOTHER-IN-LAW OF SERGEY CHEMEZOV, CLOSE FRIEND OF VLADIMIR PUTIN AND CEO OF ROSTEC, THE LEADING RUSSIAN STATE-CONTROLLED DEFENCE AND INDUSTRIAL MANUFACTURING CORPORATION. OWNS MULTIPLE LUXURY PROPERTIES IN RUSSIA AND SPAIN, SOME THROUGH OFFSHORE COMPANIES TOGETHER WITH HER GRANDDAUGHTER ANASTASIA IGNATOVA, THE STEPDAUGHTER OF SERGEY CHEMEZOV. RUKAVISHNIKOVA RECEIVED FINANCIAL BENEFIT FROM CHEMEZOV'S INVOLVEMENT IN CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO OBTAIN ILLEGAL SOURCES OF INCOME THROUGH ASSOCIATION WITH CORRUPT POLITICIANS. CORRIGENDUM SURNAME OJ L 39 OF 9.2.2023
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4680

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7885.15 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53135 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7885.15 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Sergei Chemezov (gendre); Ekaterina Ignatova (fille); Anastasia Ignatova (petite-fille) - Lyudmila Rukavishnikova est la belle-mère de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle-mère de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, y compris des actions dans des sociétés propriétaires de biens utilisés par Rostec. Lyudmila Rukavishnikova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son gendre, dont elle tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1324 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-06-23 Country: United Kingdom Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lyudmila RUKAVISHIKOVA is the mother-in-law of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1324 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lyudmila RUKAVISHIKOVA is the mother-in-law of prominent Russian oligarch Sergey CHEMEZOV, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey CHEMEZOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Lyudmila Rukavishnikova est la belle-mère de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la société d’État russe Rostec (société d’État en charge de la promotion du développement, de la production et de l’exportation de produits de haute technologie). En tant que belle- mère de Sergei Chemezov, elle détient d’importants actifs qui ont un lien avec lui, y compris des actions dans des sociétés propriétaires de biens utilisés par Rostec. Lyudmila Rukavishnikova est membre de la famille proche de Sergei Chemezov, son gendre, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kvxLoTWRV3uoATkLAdzNEH Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active