Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Malik

Alias	Маліков Каірбек MALIKOV KAIRBEK
Profile Type	PERSON
Name	MALIKOV KAIRBEK Маліков Каірбек
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-06
Birth-Place	Російська Федерація Республіка Дагестан
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GefhkbM6roUu3LVipkcshq Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GefhkbM6roUu3LVipkcshq Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Aleksandr Sergeevich Malykhin

Alias	OLEKSANDR SERHIYOVYCH MALYHIN IKEJSABDR SERGUYOVCH MALYHIN MALIKHIN ALEKSANDR MALYHIN OLEKSANDR SERGEEVICH MALYHIN ALEXANDER SERGEEVICH OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYKHIN MALYHIN ALEXANDER SERHIYOVYCH MALYKHIN ALEXANDER SERGEEVICH Олександр СергIйович МАЛИХIН MALYHIN OLEKSANDR SERHIYOVYCH Малихин Александр Сергеевич ALEKSANDR SERGEEVICH MALYHIN ALEKSANDR MALYKHIN MALYHIN OLEKSANDR SERGIYOVYCH OLEKSANDR SERHIYOVYCH MALYKHIN MALYKHIN OLEKSANDR SERGEEVICH IKEJSABDR SERGUYOVCH MALYKHIN Александр Сергеевич МАЛЫХИН Икейсабдр Сергеевич МАЛЫХИН OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYKHIN Oлександр Сергеевич МАЛЫХИН Малихін Олександр Сергійович MALYKHIN ALEXANDER SERHIYOVYCH ALEXANDER SERGEEVICH MALYKHIN MALYKHIN ALEXANDER SERGIYOVYCH MALYKHIN OLEKSANDR SERHIYOVYCH ALEXANDER SERGEEVICH MALYHIN ALEXANDER SERGEEVICH MALYHIN OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYHIN Малыхин Александр Сергеевич OLEKSANDR SERHIYOVYCH MALYKHIN MALYKHIN OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYHIN ALEXANDER SERGIYOVYCH
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR SERGEEVICH MALYKHIN OLEKSANDR SERHIYOVYCH MALYHIN IKEJSABDR SERGUYOVCH MALYHIN IKEJSABDR SERGUYOVYCH MALYKHIN OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYKHIN ALEKSANDR SERGEEVICH MALYHIN ALEKSANDR MALYKHIN OLEKSANDR SERHIYOVYCH MALYKHIN Олександр Сергійович МАЛИХІН アレクサンドル(オレクサンドル)・マリヒン IKEJSABDR SERGUYOVCH MALYKHIN Александр Сергеевич МАЛЫХИН MALYKHIN ALEKSANDR SERGEEVICH MALYKHIN OLEKSANDR SERHIIOVYCH Малихін Олександр Сергійович ALEXANDER SERGEEVICH MALYKHIN ALEXANDER SERGEEVICH MALYHIN ALEKSANDR(OLEKSANDR) MALIKHIN(MALYKHIN) OLEKSANDR SERGIYOVYCH MALYHIN ALEKSANDR SERGEEVICH MALYKHIN ALEXANDER SERGEEVICH MALYHIN OLEKSANDR SERHIYOVYCH (SERGIYOVYCH) MALYKHIN
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR ALEKSANDR Александр IKEJSABDR ALEKSANDR SERGEEVICH Олександр OLEKSANDR
Middle Name	SERGEEVICH
Last Name	Малихін MALYHIN MALYKHIN MALYHIN MALYKHIN Малыхин
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1981-01-12 1981-01-11
Position	SELF-PROCLAIMED “CHAIRMAN OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORMER HEAD OF THE ‘LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC’ CENTRAL ELECTORAL COMMISSION. FORMER HEAD OF THE "LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC" CENTRAL ELECTION COMMISSION 「ルハンスク人民共和国中央選挙管理委員会委員長」(自称) ANCIEN CHEF DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST POLICIES. FORMER HEAD OF THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" CENTRAL ELECTORAL COMMISSION. ACTIVELY ORGANISED THE REFERENDUM ON 11 MAY 2014 ON THE SELF-DETERMINATION OF THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". A PRIS UNE PART ACTIVE à L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM DU 11 MAI2014 SUR L’AUTODéTERMINATION DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES POLITIQUES SéPARATISTES PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER HEAD OF THE 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' CENTRAL ELECTORAL COMMISSION. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST POLICIES. CORRIGENDUM 31.3.2020 (OJ L98)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1761

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3670.88 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 25 Country: Canada Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27738 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2014-05-20 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2014-05-19 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3670.88 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2016/1661 du...

Sanction Caption	(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: A pris une part active à l’organisation du référendum du 11 mai2014 sur l’autodétermination de la "République populaire de Lougansk". Continue à soutenir activement les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0023 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former head of the 'Lugansk People's Republic' Central Electoral Commission. Activley organised the referendum on 11 May 2014 on the self-determination of the 'Lugansk People's Republic'. Remains active in supporting separatist policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0023 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former head of the 'Lugansk People's Republic' Central Electoral Commission. Activley organised the referendum on 11 May 2014 on the self-determination of the 'Lugansk People's Republic'. Remains active in supporting separatist policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 29 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-MHmHoQtc2YqRFckzaMNXhY Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Malykov Anton Vladyslavovych

Alias	MALIKOV ANTON Маликов Антон Владиславович
Profile Type	PERSON
Name	MALYKOV ANTON VLADYSLAVOVYCH Маликов Антон Владиславович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-05-22
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-SXJLB3ZBcEPSEQC4T8mCjK Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

4. Malik Noorzai

Alias	نورزى مالك ح HAJI AMINULLAH MALUK MALIK NOORZAI حاجى مالك نورزى (HAJJI MALIK NOORZAI مالک نورزى NOORZAI حاجى مالك نورزى NOORZAI حاجى مالك نورزى HAJJI MALIK NOORZAI HAJJI MALIK NOORZAI, HAJJI MALAK NOORZAI, HAJI MALUK, HAJJI MALIK NOORZAI حاجى مالك نورزى, AMINULLAH MALEK NOORZAI مالک نورزى HAJI MALEK NOORZAI MALAK NOORZAI HAJJI MALAK NOORZAI HAJI MALUK HAJI MALEK NOORZAI HAJI MALEK NOORZAI, HAJJI MALAK NOORZAI; HAJI MALEK NOORZAI) HAJJI MALAK NOORZAI HAJI MALEK NOORZAI) HAJI MALEK NOORZAI ALLAH MUHAMMAD HAJJI MALAK NOORZAI HAJI AMINULLAH,
Weak Alias	HAJI MALUK HAJI AMINULLAH MALUK HAJI MALEK NOORZAI ハジ・マレク・ヌールザイハッジ・マリク・ヌールザイ ALLAH MUHAMMAD AMINULLAH HAJI AMINULLAH HAJI AMINULLAH) HAJJI MALIK NOORZAI ハジ・マルク HAJJI MALAK NOORZAI HAJI MALUK アラー・ムハンマドハジ・アミヌッラーハッジ・マラク・ヌールザイ
ID Number	FA0157612 54201-247561-5 パキスタン国民ID番号 54201-247561-5（2013年時点で公式に失効措置済み） 54201 247561 5
Title	HAJI（ハッジ） HAJI
Profile Type	PERSON
Name	مالك نورزى NOORZAI, HAJJI MALIK HAJI AMINULLAH MALIK NOORZAI HAJI MALEK NOORZAI HAJJI MALIK NOORZAI マリク・ヌールザイ ALLAH MUHAMMAD HAJJI MALAK NOORZAI מאלכ נורזי HAJJI MALIK NOORZAI مالك نورزي HAJJI MALIK NOORZAI HAJI MALEK NOORZAI HAJJI MALAK NOORZAI HAJI MALUK MALIK NOORZAI
First Name	MALAK ALLAH HAJI MALEK MALIK حاجى مالك نورزى HAJI HAJJI MALAK HAJJI MALAK MALIK HAJJI MALIK NOORZAI مالك HAJJI HAJJI MALIK مالک نورزى HAJJI MALIK MALEK HAJI MALEK
Middle Name	NOORZAI) NOORZAI
Last Name	MALUK AMINULLAH NOORZAI MUHAMMAD MALIK NOORZAI NOORZAI
Country	AFGHANISTAN PAKISTAN
Nationality	AFGHANISTAN PAKISTAN
Birth Date	1963-01-01 1960 1957
Birth-Place	PERBATASAN KOTA CHAMAN, PAKISTAN VILLE FRONTALIèRE DE CHAMAN PISHIN, BALUCHISTAN PROVINCE CHAMAN BORDER TOWN PAKISTAN A) CHAMAN BORDER TOWN, PAKISTAN, B) PISHIN, BALUCHISTAN. PROVINCE, PAKISTA CHAMAN BORDER TOWN CHAMAN BORDER TOWN, PAKISTAN PISHIN, BALUCHISTAN PROVINCE, PAKISTAN BALUCHISTAN PROVINCE, PAKISTAN PISHIN, BALUCHISTAN PROVINCE, PAKISTAN KALAY RANGIN, SPIN BOLDAK DISTRICT, PROVINCE DE KANDAHAR CHAMAN BORDER TOWN, PAKISTAN; PISHIN, BALUCHISTAN PROVINCE, PAKISTAN PISHIN, PAKISTAN VILLE FRONTALIèRE DE CHAMAN : PAKISTAN, KALAY RANGIN, SPIN BOLDAK DISTRICT, PROVINCE DE KANDAHAR : AFGHANISTAN PISHIN, BALUCHISTAN PROVINCE PAKISTAN CHAMAN BORDER TOWN, PAKISTAN
Position	HADJI TALIBAN FINANCIER.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2011-09-30
Modified At	2021-02-01
Gender	MALE
Datasets	QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KALAY RANGIN, DISTRICT DE SPIN BOLDAK, PROVINCE DE KANDAHAR KALAY RANGIN, SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN ROUTE DE BOGHRA, VILLAGE DE MIRALZEI, CHAMAN, PROVINCE DE BALUCHISTAN JALAN BOGHRA, MIRALZEI, CHAMAN, BALUCHISTAN, PAKISTAN BOGHRA ROAD, MIRALZEI VILLAGE, CHAMAN, BALUCHISTAN PROVINCE, PAKISTAN
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TAI.153). FATHER’S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TAI.153). FATHER’S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TAI.153). FATHER’S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. CLICK HERE タリバーンへの資金提供者。日本でビジネスを行い、アラブ首長国連邦のドバイ及び日本に頻繁に旅行する。 2009年、リクルートやロジスティック支援を通じてタリバーンの活動に便宜を提供した。アフガニスタン・パキスタン国境地域にいると考えられている。NOORZAI部族に属する。ファイズッラー・カーン・ヌールザイ（597．に指定した個人）の兄弟。父親の名前はハッジ・アフタール・ムハンマド。 TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI. FATHER'S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. TRIBE: NOORZAI BAILLEUR DE FONDS TALIBAN - PROPRIéTAIRE DE SOCIéTéS AU JAPON, IL SE REND FRéQUEMMENT à DUBAï, AUX ÉMIRATS ARABES UNIS, ET AU JAPON. À COMPTER DE 2009, IL COORDONNE DES ACTIVITéS TALIBAN, NOTAMMENT POUR LE RECRUTEMENT ET LE SOUTIEN LOGISTIQUE - SE TROUVERAIT DANS LA RéGION FRONTALIèRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN - MEMBRE DE LA TRIBU NOORZAI - FRèRE DE FAIZULLAH KHAN NOORZAI - NOM DU PèRE : HAJI AKHTAR MUHAMMAD. ADRESSE : PAKISTAN : ROUTE DE BOGHRA, VILLAGE DE MIRALZEI, CHAMAN, PROVINCE DE BALUCHISTAN, AFGHANISTAN : KALAY RANGIN, DISTRICT DE SPIN BOLDAK, PROVINCE DE KANDAHAR, N° PASSEPORT : FA0157612 : PASSEPORT PAKISTANAIS DéLIVRé LE 23/07/2009 AU NOM D'ALLAH MUHAMMAD, EXPIRé LE 22/07/2014 OFFICIELLEMENT ANNULé à PARTIR DE 2013, AUTRE IDENTITé : 54201 247561 5 : N° D'IDENTIFICATION NATIONAL PAKISTANAIS OFFICIELLEMENT ANNULé à PARTIR DE 2013 PAKISTANI NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER 54201-247561-5, OFFICIALLY CANCELLED AS OF 2013 TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NURZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TI.M.153.11.). FATHER'S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. PAKISTANI PASSPORT NUMBER FA0157612, ISSUED ON 23 JUL. 2009, EXPIRES ON 22 JUL. 2014, OFFICIALLY CANCELLED AS OF 2013, ISSUED UNDER NAME ALLAH MUHAMMAD. PAKISTANI NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER 54201-247561-5, OFFICIALLY CANCELLED AS OF 2013. DONATUR TALIBAN PADA TAHUN 2009, FASILITATOR KEGIATAN TALIBAN, TERMASUK PEREKRUTAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN LOGISTIK. TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TAI.153). FATHERS NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD. TALIBAN FINANCIER. OWNS BUSINESSES IN JAPAN AND FREQUENTLY TRAVELS TO DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, AND JAPAN. AS OF 2009, FACILITATED TALIBAN ACTIVITIES, INCLUDING THROUGH RECRUITMENT AND THE PROVISION OF LOGISTICAL SUPPORT. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. BELONGS TO NOORZAI TRIBE. BROTHER OF FAIZULLAH KHAN NOORZAI (TI.M.153.11.). FATHER'S NAME IS HAJI AKHTAR MUHAMMAD.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12921 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3313

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2011-10-04 Listing Date: 2011-10-04 Country: Argentina Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.154 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2014-02-13 Country: Australia Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by the UN 1988 Committee on 4 October 2011 (amended on 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012, 11 Feb. 2014)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3760.52 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 18999 Start Date: 2014-03-12 Listing Date: 2014-03-11 Country: Switzerland Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.N.154.11. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3760.52 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

7. Sanction Caption: (UE) 543/2012 du ...

Sanction Caption	(UE) 543/2012 du 25/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: (UE) 1049/2011 du 20/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 1057/2014 du 08/10/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/10/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Bailleur de fonds Taliban - Propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - Membre de la tribu Noorzai - Frère de Faizullah Khan Noorzai - Nom du père : Haji Akhtar Muhammad. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0120 Start Date: 2011-10-04 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.154 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0120 Start Date: 2011-10-04 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2011-10-21 Country: United Kingdom Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.154 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILT-094 Country: Indonesia Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2013-01-02 Country: Israel Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: 282 TI.N.154.11 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 598 Start Date: 2011-11-18 2012-03-27 2012-06-01 2011-10-04 2014-02-11 2011-11-29 2012-06-27 2014-02-26 Country: Japan Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/10/2011,; (UE) 1049/2011 du 20/10/2011,; (UE) 263/2012 du 23/03/2012,; (UE) 543/2012 du 25/06/2012,; (UE) 1057/2014 du 08/10/2014,; (UE) 2017/404 du 07/03/2017 Reason: Bailleur de fonds Taliban - Propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - Membre de la tribu Noorzai - Frère de Faizullah Khan Noorzai - Nom du père : Haji Akhtar Muhammad. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12921 Country: United States Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

15. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1988 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2014-02-14 Listing Date: 2014-02-14 Country: Ukraine Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Резолюція РБ ООН 1988 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

16. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2011-10-04 Modified At: 2014-02-11 Listing Date: 2011-10-04 Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Taliban UNSC Id: TAi.154 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RD2Y Listing Date: 2011-09-30 Country: United States Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RD2X Listing Date: 2011-09-30 Country: United States Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RJG1 Listing Date: 2011-09-30 Country: United States Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

20. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2011-10-04 Country: South Africa Entity: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru UNSC Id: TAi.154 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-aSCVNcLJtF22rPazQg6aru Object Object Caption: Faizullah Khan Noorzai Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist South Africa Targeted Financial Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Monaco National Fund Freezing List Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman Jalan Boghra, Desa/Kampung Miralzei, Chaman, Propinsi Baluchistan, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Kalay Rangin, district de Spin Boldak, Province de Kandahar CHAMAN, BALUCHISTAN PROVINCE, PAK Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, Province du Baloutchistan Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Alias: Haji Faizullah Noor Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, Haji Pazullah Noorzai, حاجى فیض الله خان نورزى HAJI FAIZULLAH NOOR Haji Faizuulah Khan Norezai, Haji Faizullah NOOR HAJI PAZULLAH NOORZAI Haji Faizullah NOORI HAJI FAIZULLAH NOORI Fiazullah Faizullah Khan Noorzai یض الله خان نورز Haji Fiazullah, فیض الله خان نورزی Haji Faizuulah Khan Norezai Hajji Faizullah Khan Noorzai Haji Faizullah KHAN Haji Fiazullah Faizuulah Khan Norezai Faizullah Khan Haji Faizullah Noori Haji Faizuulah Khan NOREZAI Faizullah Noori ,حاجى فیض الله خان نورزى Mullah Faizullah Haji Faizullah Noor, Haji Mullah Faizullah Haji Pazullah NOORZAI Haji Faizullah Khan Pazullah Noorzai HAJI FAIZUULAH KHAN NOREZAI فیض الله خان نورزی Khan Noorzai Faizullah Noor Haji Faizullah Noori, HAJI FAIZULLAH KHAN Haji Faizullah Khan, Hajji Faizullah Khan Noorzai, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Haji Pazullah Noorzai Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12920 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2955

5. Malik ALIAA

Alias	MALEK ALIAA مالك عليا MALIK ALIA MALEK ALIA مالك علياء
Profile Type	PERSON
Name	MALEK ALIAA MALIK ALIAA MALIK ALIA MALEK ALIA
First Name	MALIK MALEK
Last Name	ALIAA ALIA
Nationality	SYRIA
Birth-Place	TATROUS TATROUS SYRIA
Position	COMMANDER OF THE REPUBLICAN GUARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-03-15
Modified At	2021-03-15
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0378 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-afaMXjv8pPJ2SQS6Wamsds Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Major General and Commander of the Republican Guard as of January 2021, and former Commander of the Republican Guard’s 30th Division. Responsible for the violent repression of the civilian population by troops under his command, particularly during the increased violence of the offensives on north-west Syria of 2019-2020. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0378 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2021-03-15 Listing Date: 2021-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-afaMXjv8pPJ2SQS6Wamsds Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Major General and Commander of the Republican Guard as of January 2021, and former Commander of the Republican Guard’s 30th Division. Responsible for the violent repression of the civilian population by troops under his command, particularly during the increased violence of the offensives on north-west Syria of 2019-2020. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. Dina Rinatovna MALIKOVA

Alias	MALIKOVA DINA Маликова Дина Ринатовна Дина Ринатовна Маликова MALIKOVA DINA RINATOVNA Малікова Діна Рінатівна
Inn-Code	166006451812
Profile Type	PERSON
Name	ДИНА РИНАТОВНА МАЛИКОВА Малікова Діна Рінатівна MALIKOVA DINA RINATOVNA DINA RINATOVNA MALIKOVA MALIKOVA DINA RINATIVNA
First Name	DINA DINA RINATOVNA ДИНА
Middle Name	RINATOVNA
Last Name	MALIKOVA МАЛИКОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-08-15
Birth-Place	RUSSIA
Position	PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-24
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY PRESIDENT AND CHAIR OF THE BOARD OF THE RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK; MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF ROSNEFT PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 524 Country: Canada Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1050 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-05-23 Country: United Kingdom Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dina Rinatovna MALIKOVA is President and Chair of the board of the Russian Regional Development Bank. In this role she is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia by working as a director or equivalent in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian financial services sector). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1050 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dina Rinatovna MALIKOVA is President and Chair of the board of the Russian Regional Development Bank. In this role she is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia by working as a director or equivalent in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian financial services sector). Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bAbgvDrceL2d9aeYoF5Qjv Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK

Alias	ABDUL HAMEED ABDULMALIK ASSEM RAFIQ ABDUL HAMEED ABDULMALIK ASSEM RAFIQ
Profile Type	PERSON
Name	MALIK, ASSIM MOHAMMED RAFIQ ABDUL ASSIM MOHAMMED RAFIQ ABDUL MALIK ASSIM MOHAMMED RAFIQ ABDUL MALIK
First Name	ABDUL HAMEED ASSIM MOHAMMED RAFIQ ABDUL ASSIM MOHAMMED RAFIQ ABDUL ASSEM
Last Name	RAFIQ MALIK ABDULMALIK
Country	EGYPT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	CAIRO, EGY 14 ALMOTAZ SAD AL DEEN STREET, AL NOZHA, CAIRO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8385

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8385 Country: United States Entity: NK-dJrCiLKwd2dd6KfqE9bZk3 Program: SDN List Provisions: IRAQ2 Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R5Z6 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-dJrCiLKwd2dd6KfqE9bZk3 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Malik Hasan

Alias	MALEK HASAN HASSAN MALIK HASSAN MALEK HASSAN MALEK مالك حسن
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	MALEK HASAN MALIK HASAN MALIK HASSAN MALEK HASSAN MALIK HASAN مالك حسن
First Name	MALIK مالك MALEK
Last Name	حسن HASAN HASSAN HASAN
Birth Date	1959-01-01
Position	COMMANDER OF THE 22ND DIVISION OF THE SYRIAN AIR FORCE, IN POST AFTER MAY 2011. GRADE DE GéNéRAL DE DIVISION, EN POSTE APRèS MAI 2011 GéNéRAL DE DIVISION COMMANDER OF THE 22ND DIVISION OF THE SYRIAN AIR FORCE COMMANDANT DE LA 22E DIVISION DE L'ARMéE DE L'AIR SYRIENNE OFFICIER SUPéRIEUR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2017-07-18
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RANK: MAJOR GENERAL HOLDS THE RANK OF MAJOR GENERAL, A SENIOR OFFICER AND COMMANDER OF THE 22ND DIVISION OF THE SYRIAN AIR FORCE, IN POST AFTER MAY 2011. AS A SENIOR OFFICER OF THE SYRIAN AIR FORCE AND IN THE CHAIN OF COMMAND OF THE 22ND DIVISION, HE IS RESPONSIBLE FOR THE VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION IN SYRIA, INCLUDING THE USE OF CHEMICAL WEAPONS BY AIRCRAFT OPERATING FROM AIRBASES UNDER THE CONTROL OF THE 22ND DIVISION, SUCH AS THE ATTACK ON TALMENAS THAT THE JOINT INVESTIGATIVE MECHANISM ESTABLISHED BY THE UNITED NATIONS REPORTED WAS CONDUCTED BY HAMA AIRFIELD-BASED REGIME HELICOPTERS. OFFICIER SUPéRIEUR ET COMMANDANT DE LA 22E DIVISION DE L’ARMéE DE L’AIR SYRIENNE, PORTANT LE GRADE DE GéNéRAL DE DIVISION; EN POSTE APRèS MAI 2011. EN SA QUALITé D’OFFICIER SUPéRIEUR DE L’ARMéE DE L’AIR SYRIENNE ET DE LA CHAîNE DE COMMANDEMENT DE LA 22E DIVISION, IL EST RESPONSABLE DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE CONTRE LA POPULATION CIVILE EN SYRIE, ET NOTAMMENT DE L’UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES PAR DES AéRONEFS OPéRANT à PARTIR DE BASES AéRIENNES PLACéES SOUS LE CONTRôLE DE LA 22E DIVISION, COMME LORS DE L’ATTAQUE LANCéE SUR TALMENAS, DONT LE MéCANISME D’ENQUêTE CONJOINT CRéé PAR LES NATIONS UNIES A INDIQUé QU’ELLE AVAIT éTé MENéE PAR DES HéLICOPTèRES DU RéGIME BASéS à L’AéRODROME DE HAMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2082

7 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3766.36 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 36650 Start Date: 2017-08-03 2024-06-25 2020-06-26 Listing Date: 2017-08-03 2024-06-25 2020-06-26 Country: Switzerland Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3766.36 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

4. Sanction Caption: (UE) 2017/1327 du...

Sanction Caption	(UE) 2017/1327 du 17/07/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3766.36 Country: France Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: (UE) 2017/1327 du 17/07/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Officier supérieur et commandant de la 22e division de l’armée de l’air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011. En sa qualité d’officier supérieur de l’armée de l’air syrienne et de la chaîne de commandement de la 22e division, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment de l’utilisation d’armes chimiques par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, comme lors de l’attaque lancée sur Talmenas, dont le mécanisme d’enquête conjoint créé par les Nations unies a indiqué qu’elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l’aérodrome de Hama. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0141 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Holds the rank of Major General, a senior officer and Commander of the 22nd Division of the Syrian Air Force, in post after May 2011. As a senior officer of the Syrian Air Force and in the chain of command of the 22nd Division, he is responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, including the use of chemical weapons by aircraft operating from airbases under the control of the 22nd Division, such as the attack on Talmenas that the Joint Investigative Mechanism established by the United Nations reported was conducted by Hama airfield-based regime helicopters. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0141 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2017-07-18 Country: United Kingdom Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Holds the rank of Major General, a senior officer and Commander of the 22nd Division of the Syrian Air Force, in post after May 2011. As a senior officer of the Syrian Air Force and in the chain of command of the 22nd Division, he is responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, including the use of chemical weapons by aircraft operating from airbases under the control of the 22nd Division, such as the attack on Talmenas that the Joint Investigative Mechanism established by the United Nations reported was conducted by Hama airfield-based regime helicopters. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-evcYPXmtKLVNgwGLVHcHjG Provisions: (UE) 2017/1327 du 17/07/2017; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Officier supérieur et commandant de la 22e division de l’armée de l’air syrienne, portant le grade de général de division; en poste après mai 2011. En sa qualité d’officier supérieur de l’armée de l’air syrienne et de la chaîne de commandement de la 22e division, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment de l’utilisation d’armes chimiques par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, comme lors de l’attaque lancée sur Talmenas, dont le mécanisme d’enquête conjoint créé par les Nations unies a indiqué qu’elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l’aérodrome de Hama. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Azizullah MALIKI

Alias	AZIZULLAH MALIKI
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	AZIZULLAH MALIKI عزیزالله ملکی AZIZULLAH MALIKI SARDAR AZIZOLLAH MALEKI
First Name	AZIZULLAH SARDAR
Last Name	MALIKI MALIKI MALIKI MALEKI
Nationality	IRAN
Birth-Place	IRAN
Position	GéNéRAL LAW ENFORCEMENT FORCE GILAN PROVINCIAL COMMANDER GRADE: GéNéRAL. FONCTION: CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA PROVINCE DU GILAN. HEAD OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF) IN GILAN PROVINCE CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA PROVINCE DU GILAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-14
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE BRIGADE MORTEZA MIRZAI EST LE CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA PROVINCE DU GILAN. EN 2022, AZIZULLAH MALIKI A DIRIGé LA RéPRESSION VIOLENTE DES MANIFESTATIONS DANS LA PROVINCE DU GILAN. IL S’EST EXPRIMé DANS LES MéDIAS ET A DéFENDU AVEC VéHéMENCE LA RéACTION VIOLENTE DES FORCES DE SéCURITé AUX MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2022. EN TANT QUE CHEF DES FORCES DE L’ORDRE DANS LA PROVINCE DU GILAN, AZIZULLAH MALIKI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5086

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9093.84 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9093.84 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2231 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Le général de brigade Morteza Mirzai est le chef des forces de l’ordre iraniennes dans la province du Gilan. En 2022, Azizullah Maliki a dirigé la répression violente des manifestations dans la province du Gilan. Il s’est exprimé dans les médias et a défendu avec véhémence la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations de septembre et d’octobre 2022. En tant que chef des forces de l’ordre dans la province du Gilan, Azizullah Maliki est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0100 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Azizollah MALEKI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life and the right to freedom of expression and peaceful assembly in Iran through his role as Law Enforcement Force (LEF) provincial commander in Gilan and in the suppression of protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0100 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: United Kingdom Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Azizollah MALEKI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life and the right to freedom of expression and peaceful assembly in Iran through his role as Law Enforcement Force (LEF) provincial commander in Gilan and in the suppression of protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fDead9p42dcuqqusznXBhW Provisions: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 Reason: Le général Azizullah Maliki est le chef des forces de l’ordre iraniennes dans la province du Gilan. En 2022, Azizullah Maliki a dirigé la répression violente des manifestations dans la province du Gilan. Il s’est exprimé dans les médias et a défendu avec véhémence la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations de septembre et d’octobre 2022. En tant que chef des forces de l’ordre dans la province du Gilan, Azizullah Maliki est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Malikov Serhii Oleksiiovych

Alias	MALIKOV SERGEI Маліков Сергій Олексійович Маликов Сергей Алексеевич
Profile Type	PERSON
Name	MALIKOV SERHII OLEKSIIOVYCH Маліков Сергій Олексійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-09-24
Birth-Place	м. Караганда, Ленінський р-н. Казахстан м. Караганда, Ленінський р-н, Казахстан
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Піонерськ, Калінінградська область, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-j5iVLjCJtMtHmnoeJctx89 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-j5iVLjCJtMtHmnoeJctx89 Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-j5iVLjCJtMtHmnoeJctx89 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired