Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Darya dmitriyevna timoshenkova

Alias	ASLANOVA DARIA Асланова Дарья Дмитриевна ASLA№VA DARIA DARYA DMITRIYEVNA TIMOSHENKOVA Асланова Дар'я Дмитрівна
Inn-Code	781423763823
Profile Type	PERSON
Name	ASLANOVA DARIA DMYTRIVNA Асланова Дар'я Дмитрівна ASLANOVA, DARYA DMITRIYEVNA DARYA DMITRIYEVNA ASLANOVA Дарья Дмитриевна Асланова DARYA DMITRIYEVNA ASLANOVA
First Name	DARYA Дарья DARYA DMITRIYEVNA
Middle Name	Дмитриевна DMITRIYEVNA
Last Name	Асланова ASLANOVA TIMOSHENKOVA ASLANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-08
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-11
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS SAINT PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29745

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29745 Country: United States Entity: NK-kad4nn6YTwm9xugkyKZ8SW Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kad4nn6YTwm9xugkyKZ8SW Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDNKR3 Start Date: 2020-09-10 Listing Date: 2020-09-11 Country: United States Entity: NK-kad4nn6YTwm9xugkyKZ8SW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view